Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Jan 26, 2015

合力泰科技股份有限公司独立董事

关于第四届第十五次董事会会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 中小企业板上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公 司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为合力泰科技股份有限公司（以下 简称“公司”）的独立董事，现就公司第四届第十五次董事会会议审议的相关事 项发表如下独立意见：

一、关于江西合力泰科技有限公司变更募集资金投资项目实施方式暨收购 资产的独立意见

鉴于江西合力泰没有从实质上改变募集资金的投资方向，只是由原来的自行 建设改为收购，如此更有力于江西合力泰的发展。

经核查，我们认为：上述方案有利于江西合力泰的发展，符合公司整体发展 战略，且不存在损害公司股东利益的情形，不会对公司生产经营造成重大影响。 因此，我们同意公司变更募集资金投资项目实施方式暨收购资产的决定。

二、关于王宜明先生辞去总裁职务的独立意见

经核查，王宜明先生因个人身体原因，辞去总裁职务，与实际情况一致。王 宜明先生辞去总裁职务，不会影响公司董事会的正常工作和公司正常的生产经 营，同意王宜明先生辞去公司总裁职务。

三、关于聘任文开福先生担任公司总裁的独立意见

经审阅文开福先生履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形以 及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；提名、聘任程序符合《公司章程》 等有关规定；经了解文开福先生的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公 司总裁的职责要求，有利于公司的发展。 同意聘任文开福先生担任公司总裁。 独立董事：谢岭、李有臣、吴育辉

二0一五年一月二十六日

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