Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Dec 23, 2014

证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2014-093

合力泰科技股份有限公司 第四届第十四次董事会决议

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届第十四次董事会会议 于2014 年12 月23 日上午9:00 在江西省吉安市泰和县工业园区合力泰3 期综合 楼会议室召开，本次会议通知于2014 年12 月17 日以电话通讯的方式发出。本 次董事会由董事长文开福先生主持，会议采取通讯表决和举手表决方式进行了表 决。会议参加表决董事9 名，实际参加表决董事9 名，本次会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。

审议通过了如下议案：

一、《关于为全资子公司融资租赁提供担保的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

鉴于公司全资子公司江西合力泰拟扩大融资租赁业务，该业务有利于江西 合力泰盘活资产、拓宽融资渠道、提高资产及资金的效率、优化中长期债务结构， 并促进其生产经营正常发展，并且江西合力泰资产优良，偿债能力较强，公司为 其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保风险比较小，同意公司为 全资子公司江西合力泰的融资租赁提供连带责任保证担保的议案。

并授权公司董事长自本议案批准后的12 个月内，在上述5,000 万元额度内 具体负责与租赁公司签署相关融资租赁担保协议。

《合力泰科技股份有限公司关于为全资子公司融资租赁提供担保的公告》 （公告编号2014-094 ），刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、报刊《证券时报》和《中国证券报》，供投资者查阅。 特此公告。

合力泰科技股份有限公司

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董事会

二〇一四年十二月二十四日

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