Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Nov 10, 2014

证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2014-076

合力泰科技股份有限公司 四届十二次董事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）四届十二次董事会会议于 2014 年11 月10 日上午10：00 在江西合力泰科技有限公司(以下简称：“江西合 力泰”)深圳分公司会议室召开，本次会议通知于2014 年11 月5 日以通讯的方 式发出。本次董事会由董事长文开福先生主持，会议采取举手表决和通讯表决相 结合方式进行了表决。本次会议应参加表决的董事9 名，实际参加表决的董事9 名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议并通过了如下议案：

一、《关于公司全资子公司短期使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金 的议案》。

经查阅江西合力泰与募投项目供应商签订的付款合同，测算得至2015 年4 月底，募集资金仍未到合同约定的付款期限的闲置资金超过5,000 万元。为充分 发挥募集资金的使用效率，降低经营成本，确保公司利益的最大化，江西合力泰 将暂时闲置的部分募集资金5,000 万元暂时性补充流动资金，使用期限自股东大 会审议通过之日起不超过6 个月，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 预计可节约财务费用约120 万元（按半年期贷款利率与半年期定期存款利率计 算），到期江西合力泰将以自有资金归还到募集资金专用账户。公司过去十二个 月内未进行证券投资等风险投资。公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资 金期间，不进行证券投资等风险投资。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

《关于公司全资子公司短期使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的

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公告》（公告编号：2014-078）刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》，供投资者查阅。 该议案尚需提交股东大会审议。

二、《关于注销首次公开发行募集资金专项账户的议案》

截至2014 年11 月10 日，首次公开发行募投项目款项已经支付完毕，公司 将注销该募集资金专户，该募集资金专用账户注销后，公司与中国农业银行股份 有限公司沂源支行、国泰君安证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》 终止。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

《关于注销首次公开发行募集资金专项账户的公告》（公告编号： 2014-079）刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》和《证券日报》，供投资者查阅。

三、《关于公司全资子公司江西合力泰科技有限公司与张瑶合资设立新 公司的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

《关于公司全资子公司江西合力泰科技有限公司与张瑶合资设立新公司 的公告》（公告编号：2014-080）刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》，供投资者查阅。

四、《关于公司全资子公司江西合力泰科技有限公司与石慧等合资设立 新公司的议案》

《关于公司全资子公司江西合力泰科技有限公司与石慧等合资设立新公 司的公告》（公告编号：2014-081 ）刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证 券日报》，供投资者查阅。

五、《关于召开2014 年第三次临时股东大会的通知的议案》

公司将定于2014 年11 月26 日召开公司2014 年第三次临时股东大会。

《关于召开2014 年第三次临时股东大会的通知的公告》（公告编号： 2014-082）刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》和《证券日报》，供投资者查阅。

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特此公告。

合力泰科技股份有限公司

董事会 二〇一四年十一月十一日

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