Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Oct 8, 2014

证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2014-072

合力泰科技股份有限公司 四届十次董事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）四届十次董事会会议于2014 年10 月8 日上午10：00 在公司三楼多媒体会议室召开，本次会议通知于2014 年9 月29 日以通讯的方式发出。本次董事会由董事长文开福先生主持，会议采 取举手表决和通讯表决相结合方式进行了表决。本次会议应参加表决的董事9 名，实际参加表决的董事9 名，3 名监事列席了会议，本次会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议并通过了如下议案：

一、《关于江西合力泰科技有限公司与深圳长润联合资产管理有限公司合作 设立产业基金之框架协议书的议案》。

为了进一步推进公司投资及整合智能穿戴产业，获得外延式扩张的广阔空 间，公司全资子公司江西合力泰科技有限公司与深圳长润联合资产管理有限公司 合作，共同组建成立合泰长润智能穿戴产业投资基金。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

《关于公司全资子公司签订设立智能穿戴产业并购基金之合作框架协议的 公告》（公告编号：2014-070）刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》，供投资者查阅。

二、《关于公司全资子公司江西合力泰科技有限公司与深圳长润联合资 产管理有限公司合作设立产业基金的议案》

同意公司全资子公司江西合力泰科技有限公司同深圳长润联合资产管理 有限公司签订《深圳合泰长润智能穿戴一期产业投资企业（有限合伙）之合伙协

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议》，本次产业基金的拟募资总额为人民币10,000 万元,江西合力泰拟出资不超 过人民币3,000 万元。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

《关于公司全资子公司江西合力泰与深圳长润联合资产管理有限公司合 作设立产业基金的公告》（公告编号：2014-071 ）刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证 券日报》，供投资者查阅。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

董事会 二〇一四年十月九日

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