Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Aug 19, 2014

合力泰科技股份有限公司

独立董事关于四届九次董事会相关事项的独立意见

根据《合力泰科技股份有限公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《独立董事工作制度》、《关于规范上市公司与关联方资金往 来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上 市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及深圳证券交易所的有 关规定，作为合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独 立判断立场，就于2014年8月19日召开的四届九次董事会审议的相关事项，发表 如下独立意见：

一、关于公司大股东及其他关联方占用资金和对外担保等情况的专项说明 和独立意见

（一）关于控股股东及其他关联方资金占用的独立意见

经核实，报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用公司 资金的情况。公司及董事会能够认真贯彻执行中国证监会、深圳证券交易所的有 关规定，建立了较为完整、规范的内部决策程序和工作流程，对外担保和关联交 易均需经严格的审批程序，有效的控制了关联方资金占用风险。

（二）关于公司对外担保的独立意见

经核实，报告期内，公司除对子公司的担保外，不存在其他对外提供担保 的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的其他对外担保事项。公司能够 认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险，公司重大对外担保事项都有相 应的审批程序。报告期内，公司发生的对子公司的担保情况如下：

单位：万元

		公司对子公司的担保情况	公司对子公司的担保情况	公司对子公司的担保情况	公司对子公司的担保情况
	担保额度		实际发生日				是否	是否为
				实际担保金	担保	担保
担保对象名称	相关公告	担保额度	期（协议签署				履行	关联方
				额	类型	期
	披露日期		日）				完毕	担保
江西合力泰科技	2014 年	700	2014 年04 月	700	质押	3 年	否	否

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有限公司	04 月08		17 日
	日
	2014 年
江西合力泰科技			2014 年04 月			8 个
	04 月24	800,000		5,000	质押		否	否
有限公司			24 日			月
	日
	2014 年
江西合力泰科技			2014 年04 月			4 个
	04 月24	800,000		12,000	质押		否	否
有限公司			24 日			月
	日

截至2014 年6 月30 日，公司为控股子公司累计对外担保余额为人民币 17,700 万元，公司以上担保事宜均履行了必要的审议程序，担保决策程序合法、 合规，没有损害公司及股东的利益。无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违 约而承担担保责任。

综上所述，我们认为：公司严格执行了证监发[2003]56 号、证监发 [2005]120 号等有关文件的规定，能够严格控制关联方资金占用及对外担保风 险。

独立董事：谢岭、 吴育辉、李有臣

二0 一四年八月十九日

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