Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Aug 8, 2014

证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2014-063

合力泰科技股份有限公司 第四届第八次董事会决议

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届第八次董事会会议于 2014 年8 月8 日上午9:00 以通讯表决方式召开，本次会议通知于2014 年8 月2 日以电话通讯的方式发出。会议采取通讯表决方式进行了表决。应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事9 名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，决议合法有效。

审议通过了如下议案：

一、《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

截至2014 年8 月4 日，公司全资子公司江西合力泰科技有限公司（以下简 称：“江西合力泰”）自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币 51,541,215.08 元，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对自筹资金预先投入 募集资金投资项目的情况进行了专项审核，出具了“瑞华核字[2014]第 37020032 号”《 关于合力泰科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投 资项目情况报告的鉴证报告》，全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

公司董事会同意江西合力泰本次以募集资金人民币51,541,215.08 元置换 已预先投入募投项目自筹资金同等金额。

《合力泰科技股份有限公司关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹 资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限

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公司对本议案发表了专项核查意见，公司第四届监事会第五次会议对本议案进行 了审议并作出决议。详见公司指定信息披露网站巨潮资网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。

合力泰科技股份有限公司 董事会

二〇一四年八月九日

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