Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Aug 1, 2014

合力泰科技股份有限公司独立董事

关于第四届第七次董事会会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 中小企业板上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公 司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为合力泰科技股份有限公司（以下 简称“公司”）的独立董事，现就公司第四届第七次董事会会议审议的相关事项 发表如下独立意见：

一、独立董事关于公司全资子公司江西合力泰科技有限公司变更募投项目 实施地点的独立意见

经核查，我们认为：公司此次变更募投项目实施地点是基于募投项目的实 际建设情况而做出的适当调整，充分考虑了新址地理位置的优越性，更有利于项 目建成后的运营，符合公司的实际情况和长远发展规划。公司此次变更实施地点， 未改变募集资金的投向及该项目实施的实质内容；不影响该项目的实施，不存在 变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易 所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。因此， 独立董事一致同意公司此次变更上述募集资金投资项目的实施地点。

二、 独立董事关于全资子公司江西合力泰科技有限公司使用部分暂时闲置 募集资金进行投资理财的独立意见

经核查，我们认为：江西合力泰使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品的 决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号： 募集资金使用》的相关规定，江西合力泰使用部分暂时闲置募集资金投资理财产 品有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，江西 合力泰使用的部分暂时闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵 触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公 司股东利益的情形。因此，同意江西合力泰对最高额度不超过1.5亿元且不超过 公司最近一期经审计后净资产金额20%的部分闲置募集资金适时进行现金管理，

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投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

独立董事：谢岭、李有臣、吴育辉

二0一四年八月一日

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