Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Jun 24, 2014

证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2014-041

合力泰科技股份有限公司 四届四次董事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合力泰科技股份有限公司（以下简称：“公司”）四届四次董事会会议于2014 年6 月24 日下午14:00 以通讯表决方式召开，本次会议通知于2014 年6 月19 日以电话通讯的方式发出。会议采取通讯表决方式进行了表决。应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事9 名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，决议合法有效。

审议通过了如下议案：

一、《关于设立募集资金专户存储的议案》

为规范公司募集资金的管理和使用，保护公众投资者的利益，根据深圳证券 交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司《募集资金管理办法》 的规定，公司须建立募集资金专户存储制度，募集资金须存放于董事会决定的专 项账户集中管理。据此，同意公司在中国农业银行沂源县支行设立专用账户存储 募集资金，该专户仅用于公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报 告书》中的配套募集资金的存储和使用，不得用于其他用途；同意公司与保荐机 构国泰君安证券股份有限公司、中国农业银行沂源县支行按照有关规定就上述募 集资金专户存储事宜签署三方监管协议。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

二、《关于会计估计变更的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

《关于会计估计变更的公告》（公告编号2014-042），刊登在公司指定信息 披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、报刊《证券时报》、《中国证券报》、

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供投资者查阅。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

董事会

二〇一四年六月二十五日

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