Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Apr 7, 2014

山东联合化工股份有限公司独立董事

关于三届二十一次董事会会议相关事项的独立意见

一、独立董事关于公司董事会换届事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 中小企业板上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公 司章程》等相关规章制度的有关规定，作为山东联合化工股份有限公司（以下简 称“公司”）的独立董事，现就公司三届第二十一次董事会会议审议的关于公司 第四届董事会董事候选人提名的议案发表如下独立意见：

1、根据各位董事候选人的个人履历、工作实绩等情况，认为各位董事候选 人符合《公司法》及山东联合化工股份有限公司《章程》有关董事任职资格的规 定。

2、公司提名文开福、王宜明、陈贵生、金波、李德军、郑国清、吴育辉（注 册会计师）、谢岭、李有臣为公司第四届董事会董事候选人的程序符合有关法律 法规和山东联合化工股份有限公司《章程》的有关规定。

二、 独立董事关于为全资子公司提供担保事项的独立意见

根据中国证监会证监发【2005】120号《关于规范上市公司对外担保行为 的通知》（以下简称“通知”）对上市公司的规定和要求，作为公司的独立董事， 我们对公司对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和 问询后，认为：

1.公司能严格遵循法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担 保风险。

2.本次担保前，公司批准的对外担保累计金额为0万元，公司及其控股子 公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情 况。

独立董事： 徐波、李有臣、董华

二0一四年四月八日

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