Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Apr 7, 2014

证券代码：002217 证券简称：联合化工 公告编号：2014-021

山东联合化工股份有限公司

三届监事会第十四次会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东联合化工股份有限公司（以下简称“公司”）三届监事会第十四次会 议于2014年4月4日下午13:00 在公司三楼多媒体会议室召开。应到监事3名，实 到3名监事。本次监事会由监事会主席王崇德先生主持。

一、与会监事审议并一致通过了《关于提名第四届监事会非职工代表监事候 选人的议案》：

鉴于本公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获得中国 证监会核准，且江西合力泰科技有限公司（以下简称“江西合力泰”）100%的股 权已经过户至本公司名下。为保证本次重大资产重组完成后公司监事会能够正 常、高效运作，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定， 提名如下第四届监事会非职工代表监事候选人：

提名王崇德先生、唐美姣女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人， 简历见附件。

公司第四届监事会候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人 员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司 监事总数的二分之一。

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对 本议案尚需提交股东大会审议。

• 二、 与会监事审议并一致通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》 表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对 特此公告

山东联合化工股份有限公司

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监事会

二○一四年四月八日

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附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

1、王崇德先生，1963 年出生，中国国籍，大专学历，工程师。历任山东东 风化肥厂车间主任、公司子公司山东联合丰元化工有限公司总经理，现为子公司 山东联合丰元化工有限公司董事长兼山东联合丰元化工有限公司法定代表人。与 公司不存在利益冲突的情形，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事 和高级管理人员之间均不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职以及受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒且尚未解除的情况。王崇 德先生目前持有本公司股份 1,889,312 股。

2、唐美姣女士，1979 年生，中国国籍，大专学历。2004 年至 2010 年历任 江西合力泰采购经理、市场管理部经理、利润管理中心副总经理等职。2012 年 12 月至 2014 年 3 月任江西合力泰监事。与公司不存在利益冲突的情形，与公司 控股股东、实际控制人文开福先生为一致行动人，与公司其他董事、监事和高级 管理人员之间均不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职以及受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒且尚未解除的情况。唐美姣女士 目前持有本公司股份4,757,921 股。

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