Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Mar 20, 2014

董事会材料

山东联合化工股份有限公司

山东联合化工股份有限公司

独立董事关于三届二十次董事会相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 中小企业板上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公 司章程》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为山东联合化工股 份有限公司的独立董事，现就公司三届二十次董事会会议审议的关于总经理辞去 总经理职务事项发表如下独立意见：

经核查，因庞世森先生个人原因，申请辞去公司总经理职务，与实际情况一 致。庞世森先生辞去总经理职务，不会影响公司董事会的正常工作和公司正常的 生产经营。

独立董事： 李有臣、董华、徐 波

二0一四年三月二十一日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

1