Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Sep 13, 2013

证券代码：002217 证券简称：联合化工 公告编号：2013-040

山东联合化工股份有限公司 三届十六次董事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东联合化工股份有限公司三届十六次董事会会议于2013 年9 月13 日上午 9：00 在公司三楼多媒体会议室召开，本次会议通知于2013 年9 月8 日以通讯 的方式发出。本次董事会由董事长王宜明先生主持，会议采取举手表决方式进行 了表决。会议应到董事9 名，现场实到董事9 名，3 名监事列席了会议，本次会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议并通过了《关于筹划重大资产重组的议案》

董事会同意公司筹划重大资产重组事项。公司将聘请中介机构对相关资产进 行初步审计、评估，待具体方案形成后，公司将按照《上市公司重大资产重组申 请文件》要求编制重大资产重组预案（或报告书），并再次召开董事会审议并公 告。

本公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相 关事项进展公告。本次重大资产重组尚存在许多不定性因素，请广大投资者注意 投资风险。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对

特此公告。

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