Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Apr 22, 2013

证券代码：002217 证券简称：联合化工 公告编号：2013-016

山东联合化工股份有限公司 三届十三次董事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东联合化工股份有限公司三届十三次董事会会议通知于2013 年4 月17 日以电话通讯的方式发出，并于2013 年4 月22 日现场表决方式召开。会议应到 董事9 名，现场实到董事9 名，3 名监事列席了会议，本次会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议并通过了如下议案：

一、《关于调整董事会专业委员会委员的议案》

鉴于公司独立董事人员进行了调整，据此公司对提名委员会、审计委员会、 薪酬与考核委员会、战略委员会四大委员会主任及委员分别进行了调整，调整后 的董事会四大专业委员会委员为：

1、提名委员会主任：李有臣（独立董事）

提名委员会委员为李有臣（独立董事）、王宜明、庞世森、徐波

2、审计委员会主任：董华（独立董事）

审计委员会委员为董华（独立董事）、李德军、李峰、李有臣（独立董事）。

3、薪酬与考核委员会委员主任：董华（独立董事）

薪酬与考核委员会委员为董华（独立董事）、庞世森、李有臣（独立董事）、 李德军。

4、战略委员会委员主任：王宜明

战略委员会委员为王宜明、庞世森、李有臣（独立董事）、刘竹庆

表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票。

二、关于修订《募集资金管理办法》的议案

根据中国证券监督管理委员会2012 年12 月19 日公告的《上市公司监管指

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引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》之规定，公司对《募集资 金管理办法》进行了修订。

修订后的《募集资金管理办法》刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn， 供投资者查阅。

本议案尚需提交公司股东大会表决。股东大会召开通知另行发出。 表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

三、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

《山东联合化工股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》（公告编号： 2013-018）刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中 国证券报》，供投资者查阅。

本议案尚需提交公司股东大会表决，股东大会召开通知另行发出。 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对

四、《关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

为了提高公司自有闲置资金的使用效率，同意公司经营管理层使用不超过人 民币1亿元闲置自有资金以购买银行理财产品等方式进行理财投资，在上述额度 内，资金可以滚动使用。为控制风险，以上额度内资金只能购买一年以内保本型 理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风 险投资》中涉及的投资品种。同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项， 授权期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

独立董事对关于公司使用闲置自有资金进行投资理财发表了如下独立意见： 公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，公司将闲置自有资金用于以 购买银行理财产品等方式进行理财投资有利于提高资金使用效率，增加财务收 益，不会影响公司日常经营，同意公司进行该理财投资。要求公司管理层做好风 险控制，严格按照董事会授权实施理财，只能购买一年以内保本型理财产品，不 包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中涉 及的投资品种。

本议案尚需提交公司股东大会表决。股东大会召开通知另行发出。 表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对

五、《关于召开2013 年第一次临时股东大会的议案》

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董事会提议于2013 年5 月8 日（周三）召开2013 年第一次临时股东大会， 召开2013 年第一次临时股东大会的通知刊登于2013 年4 月23 日的《证券时报》、 《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对

特此公告。

山东联合化工股份有限公司

董事会

二〇一三年四月二十三日

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