Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Apr 22, 2013

山东联合化工股份有限公司

独立董事关于三届十三次董事会相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章 程》、《独立董事制度》的相关规定，我们作为山东联合化工股份有限公司（以 下简称“公司”）独立董事，经认真审查相关资料后，对公司第三届十三次董事 会会议审议的《关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》发表独立意见 如下：

公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，公司将闲置自有资金 用于以购买银行理财产品等方式进行理财投资有利于提高资金使用效率，增加财 务收益，不会影响公司日常经营，同意公司进行该理财投资。要求公司管理层做 好风险控制，严格按照董事会授权实施理财，只能购买一年以内保本型理财产品， 不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中 涉及的投资品种。

独立董事： 徐波 董华 李有臣

二0 一三年四月二十二日

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