Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Mar 19, 2013

山东联合化工股份有限公司

独立董事关于三届十一次董事会相关事宜的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等有关规定，我们作 为山东联合化工股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司三届十一 次董事会相关事项发表独立意见如下。

一、对公司的内部控制自我评价报告的独立意见

报告期内，公司建立了较为完整的内部控制制度，能够适应公司现行管理的要 求和发展需求，符合有关的法律法规规定。公司的各项内控制度在营运的各环节均 得到了有效的执行，内部控制体系健全有效，能够保证公司合法经营、经营效率、 资产安全及财务报告及相关信息真实完整。公司2012年度内部控制自我评价报告全 面、客观、真实的反映了公司内部控制的实际情况。

二、对续聘上海上会会计师事务所的独立意见

我们认为：经核查，上海上会会计师事务所具有证券业从业资格，已连续九年 为我公司提供财务审计服务，自受聘担任公司审计机构以来，坚持独立审计准则， 勤勉尽责，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司财务状况和经营成果， 同意续聘上海上会会计师事务所为公司2013年度审计机构。

三、对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说 明的独立意见

1、公司严格遵照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市 公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对 外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律法规和《公司章程》的规定， 规范公司关联方资金往来和对外担保制度，落实公司关联方资金往来和对外担保 审批程序，严格控制公司关联方资金占用、对外担保风险。

2、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的

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情况。

3、报告期内，公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生 但延续到报告期的对外担保事项。截止2012年12月31日，公司不存在任何对外提 供担保的情形。

四、关于董事会提名李有臣为独立董事候选人的议案的独立意见

鉴于公司公司独立董事姜德利先生连续担任公司独立董事已满六年，根据中 国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》“独立董事连任不得 超过6 年”的规定，姜德利先生不再担任公司独立董事职务，公司感谢独立董事 姜德利先生在任职期间为公司所做的贡献。同时，根据《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》和《公司章程》有关规定，根据董事会提名委员的审查 和建议，现提名：李有臣先生为第三届董事会独立董事候选人。 本公司现任独 立姜德利、董华、徐波对上述董事候选人提名事项发表独立意见如下：

本次提名的董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资 格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件； 提名程序合法、有效。本次提名的独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》、《公司章程》等所规定的条件，具有独立性和履行独 立董事职责所必需的工作经验；提名程序合法、有效。

五、关于2012 年度利润分配预案的议案的独立意见

该预案充分考虑了公司的实际生产经营需要及公司的发展规划，原因是公司现在正在 进行 3 万吨/三聚氰胺联产硝酸铵节能技术改造工程和 15 万吨/年硝酸工程的建设资金需用 量较大，为了公司的长远发展和全体股东的利益最大化，董事会提议不进行利润 分配，也不实施资本公积转增股本。

该利润分配预案有利于公司可持续发展，符合公司《章程》对股东回报规划 的要求。

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独立董事签字：姜德利 董华 徐波 签署日期：二〇一三年三月十九日

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