Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Dec 19, 2012

证券代码：002217 证券简称：联合化工 公告编号：2012－060

山东联合化工股份有限公司 三届十次董事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东联合化工股份有限公司三届十次董事会会议通知于2012 年12 月13 日 以电话通讯的方式发出，并于2012 年12 月19 日通讯表决方式召开。应当参加 表决的董事9 人，实际参加表决的董事9 人，本次会议程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，决议合法有效。

与会董事审议并通过了如下议案：

一、《关于调整董事会专业委员会委员的议案》

鉴于公司独立董事人员调整，审计委员会主任和薪酬与考核委员会主任调整 为独立董事董华，调整后的董事会专业委员会委员为：

• 1、审计委员会委员为董华（独立董事）、李德军、李峰、姜德利（独立董事）。 审计委员会主任：董华（独立董事）

• 2、薪酬与考核委员会委员为董华（独立董事）、庞世森、姜德利（独立董事）、

李德军。

薪酬与考核委员会委员主任：董华（独立董事）

• 3、战略委员会和提名委员会委员不变。

表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票。

二、《内幕信息知情人管理制度（修订）的议案》

根据中国证监会印发的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的 规定》（证监会公告[2011]30号）文件的规定，公司对《山东联合化工股份有限 公司内幕信息知情人管理制度》进行了修订。

修订后的《山东联合化工股份有限公司内幕信息知情人管理制度》刊登于巨 潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

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表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

三、《关于对全资子公司山东新泰联合化工有限公司进行增资的议案》

山东新泰联合化工有限公司（以下简称：新泰联化）为本公司的全资子公司， 公司拟以一宗资产（位于新泰市楼德镇的土地一宗及其上建筑物、构筑物）对其 进行增资。

该次对全资子公司新泰联化增资的资产经 沂源源大资产评估事务所 进行 了资产评估并出具了源大评报字［2012］第100号《山东联合化工股份有限公司 投资资产评估报告》，截至评估基准日2012年11月30日，该宗资产的评估值为 2,804.48万元，其中建筑物评估值为658.87万元，土地评估值为2,145.61万元， 对新泰联化以实物出资认缴新增注册资本2,758.24万元；以货币资金出资 2,241.76万元认缴新增注册资本5,000万元。本次合计投资5,000万元，合计认缴 新泰联化新增注册资本5,000万元。

本次增资完成后，新泰联化仍将是公司的全资子公司，其注册资本将变更为 10,000万元。

目前，该宗固定资产不存在用于抵押、担保的情形。

本议案单独发布了《山东联合化工股份有限公司关于对全资子公司山东新泰 联合化工有限公司进行增资的公告》（公告编号：2012-061）。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

特此公告。

山东联合化工股份有限公司

董事会

二〇一二年十二月二十日

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