Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Nov 29, 2012

山东联合化工股份有限公司独立董事

关于董事会提名董华为独立董事候选人的独立意见

鉴于公司公司独立董事梁仕念先生连续担任公司独立董事即将满六年，根据 中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》“独立董事连任不 得超过6 年”的规定，梁仕念先生不再担任公司独立董事职务，公司感谢独立董 事梁仕念先生在任职期间为公司所做的贡献。同时，根据《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》和《公司章程》有关规定，根据董事会提名委员的审 查和建议，现提名：董华先生为第三届董事会独立董事候选人。 本公司现任独 立姜德利、梁仕念、徐波对上述董事候选人提名事项发表独立意见如下：

本次提名的董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资 格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件； 提名程序合法、有效。本次提名的独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》、《公司章程》等所规定的条件，具有独立性和履行独 立董事职责所必需的工作经验；提名程序合法、有效。

独立董事： 姜德利、梁仕念、徐波 二0 一二年十一月三十日

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