Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Oct 27, 2012

董事会材料

山东联合化工股份有限公司

证券代码：002217 证券简称：联合化工 公告编号：2012－047

山东联合化工股份有限公司

三届八次董事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东联合化工股份有限公司三届八次董事会会议通知于2012 年10 月20 日 以电话通讯的方式发出，并于2012 年10 月26 日以通讯方式表决。应当参加表 决的董事9 人，实际参加表决的董事9 人，本次会议程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，决议合法有效。

本次会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

• 一、《公司2012年第三季度报告全文》及《2012年第三季度报告正文》。

• 表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

《公司2012年第三季度报告全文》及《2012年第三季度报告正文》刊登于巨 潮资讯网http://www.cninfo.com.cn ，《2012年第三季度报告正文》还将刊登于2012 年10月27日的《证券时报》、《中国证券报》，供投资者查阅。

二、《募集资金管理办法（修订）的议案》

修订后的《山东联合化工股份有限公司募集资金管理办法》刊登于巨潮资讯

网 http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

• 本议案尚需提交公司股东大会表决。股东大会召开通知另行发出。 表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

三、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

《山东联合化工股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》（公告编号：

2012-049）刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中 国证券报》，供投资者查阅。

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山东联合化工股份有限公司 董事会材料

本议案尚需提交公司股东大会表决。股东大会召开通知另行发出。 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对

特此公告

山东联合化工股份有限公司

董事会

二〇一二年十月二十七日

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