Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Sep 20, 2012

证券代码：002217 证券简称：联合化工 公告编号：2012－038

山东联合化工股份有限公司 三届六次董事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东联合化工股份有限公司三届六次董事会会议于2012 年9 月18 日以通讯 表决方式召开，本次会议通知于2012 年9 月13 日以通讯的方式发出。本次董事 会应参与表决董事9 名，实际参与表决董事9 名，本次会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。

与会董事审议并通过了《关于投资建设15万吨/年硝酸节能技术改造项目和 3万吨/年三聚氰胺联产硝酸铵能量系统优化项目的议案》

为进一步节能降耗，淘汰落后产能，上大压小，公司拟在拆除原有一套4 万吨/年浓硝装置基础上，投资建设15 万吨/年硝酸节能技术改造项目，该项目 采用双加压法，投资总额不超过1.5 亿元；同时，为扩大生产规模及更好实现资 源综合利用，拟投资建设3 万吨/年三聚氰胺联产硝酸铵能量系统优化项目，该 项目投资总额不超过1.49 亿元，此次项目建设总投资额不超过2.99 亿元。

本次投资额占公司最近一期经审计净资产93,959.70万元的31.82%，本议案 尚需提交股东大会审议。

公司董事会将提交下次临时股东大会进行审议。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

《关于投资建设15万吨/年硝酸节能技术改造项目和3万吨/年三聚氰胺联产 硝酸铵能量系统优化项目的公告》刊登于巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》，供投资者查阅。

特此公告。

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董事会

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