Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Mar 12, 2012

证券代码：002217 证券简称：联合化工 公告编号：2012－007

山东联合化工股份有限公司 三届第一次董事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东联合化工股份有限公司（以下简称“公司”）三届第一次董事会会议于 2012 年3 月10 日下午15：30 在公司二楼会议室召开。本次董事会由董事王宜 明先生主持，会议采取举手表决方式进行了表决。会议应到董事9 名，现场实到 董事9 名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议并通过了如下议案：

一、关于《选举公司第三届董事会董事长的议案》

选举王宜明先生为公司第三届董事会董事长，从本次董事会审议通过之日起 任期三年。

王宜明先生个人简历详见2012年2月21日刊登于《证券时报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《山东联合化工股份有限公司二届董 事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2012-002）

表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票。

二、关于选举董事会专业委员会委员的议案

1、战略委员会：4名

主任：王宜明

委员：庞世森、姜德利（独立董事）、刘竹庆

2、提名委员会：4名

主任：姜德利（独立董事）

委员：王宜明、庞世森、徐 波（独立董事）

3、审计委员会：4名

主任：梁仕念（独立董事、会计专业人士）

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委员：李德军、李 峰、姜德利（独立董事）

4、薪酬与考核委员会：4名

主任：梁仕念（独立董事）

委员：庞世森、姜德利（独立董事）、李德军 表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票。

三、关于《聘任公司总经理的议案》

董事会聘任庞世森先生为公司总经理，从本次董事会审议通过之日起任期三 年。

庞世森先生个人简历详见2012年2月21日刊登于《证券时报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《山东联合化工股份有限公司二届董 事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2012-002）

表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票。

四、关于《聘任公司副总经理的议案》

董事会聘任房 敬先生、李德军先生、董宪印先生为公司副总经理，从本次 董事会审议通过之日起任期三年。

房 敬先生、李德军先生个人简历详见2012年2月21日刊登于《证券时报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《山东联合化工股份 有限公司二届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2012-002）。

董宪印先生简历如下：

董宪印，男，助理经济师，1980年2月生，本科学历，毕业于山东理工大学， 2009年取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书证书。2005年1月进入公司工作， 2007年5月至2011年9月历任企管处管理科科长、证券事务代表、审计处处长、总 经理助理，现任公司总经理助理兼审计处处长和证券事务代表。董宪印先生与公 司控股股东及实际控制人、持有本公司5%以上的股东、公司其他董事、监事及 其他高级管理人员之间均不存在关联关系，未持有本公司股份，亦未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票。

五、关于《聘任公司财务负责人的议案》

董事会聘任李 峰先生为公司财务负责人，从本次董事会审议通过之日起任

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期三年。

李 峰先生个人简历详见2012年2月21日刊登于《证券时报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《山东联合化工股份有限公司二届董 事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2012-002）。

表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票。

六、关于《聘任公司董事会秘书的议案》

公司原董事会秘书、副总经理范修巨先生任期届满，公司感谢其在任职期间 为公司做出的大量贡献。本届董事会提名聘任董宪印先生为公司董事会秘书，从 本次董事会审议通过之日起任期三年。

董宪印先生任职符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表 资格管理办法》的规定。其担任公司董事会秘书后不再兼任证券事务代表职务， 公司董事会将尽快聘任合适人选担任公司证券事务代表。

本次聘任后，投资者关系管理电话变更为0533-3286904，投资者关系管理信 箱变更为dongxianyin@sina.com。证券部电话及传真仍为：0533-3251274。 表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票。

本公司独立董事对上述聘任高管人员事项发表了如下独立意见：“经审阅相 关人员履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形以及其他不得担任 上市公司高级管理人员之情形；相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等 有关规定；经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相 应岗位的职责要求，有利于公司的发展。

同意聘任庞世森先生担任公司总经理，同意聘任房 敬先生、李德军先生、 董宪印先生担任公司副总经理；同意聘任李 峰先生担任公司财务负责人；同意 聘任董宪印先生担任公司董事会秘书。”

七、关于《聘任审计处处长的议案》

• 董事会聘任李绍胜先生为公司审计处处长，从本次董事会审议通过之日起任

• 期三年。

表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票。

• 李绍胜先生简历如下：

李绍胜，男，全国注册安全工程师，1964年9月生，大学学历，毕业于山东

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大学。2006年11月起任公司安全生产处副处长，2009年3月起任公司企管处处长， 2011年3月起至今任公司工会主席兼企管处处长。李绍胜先生与公司控股股东及 实际控制人、持有本公司5%以上的股东、公司其他董事、监事及其他高级管理 人员之间均不存在关联关系，未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

山东联合化工股份有限公司 董事会 二〇一二年三月十三日

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