Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Mar 12, 2012

山东联合化工股份有限公司 董事会材料

山东联合化工股份有限公司

独立董事关于三届一次董事会聘任高级管理人员的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 中小企业板上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公 司章程》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为山东联合化工股 份有限公司的独立董事，现就公司三届一次董事会会议审议的关于公司聘任高管 人员事项发表如下独立意见：

经审阅相关人员履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形以及 其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；相关人员的提名、聘任程序符合《公 司章程》等有关规定；经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够 胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。

同意聘任庞世森先生担任公司总经理，同意聘任房 敬先生、李德军先生、 董宪印先生担任公司副总经理；同意聘任李 峰先生担任公司财务负责人；同意 聘任董宪印先生担任公司董事会秘书。

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二0一二年三月十日

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