Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2010

Sep 30, 2010

证券代码：002217 证券简称：联合化工 公告编号：2010－043

山东联合化工股份有限公司

二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东联合化工股份有限公司（以下简称“公司”）二届监事会第十二次会议 于2010年9月29日上午11：00 在公司二楼会议室召开，本次会议通知于2010年9 月24日以通讯的方式发出，27日发出了临时增加议案的补充通知。应到监事3名， 实到3名监事，1名被提名增补为监事的候选人列席，本次监事会由监事王兆年先 生主持。董事会秘书范修巨先生列席了本次会议。

经与会监事认真审议，本次会议审议并一致通过了如下四项议案：

一、关于将暂时闲置的募集资金部分暂时性补充流动资金的议案

经认真审核：本次用闲置募集资金暂时性补充流动资金，有利于降低生产经 营成本，提高募集资金使用的效率，且不存在变相改变募集资金用途的情况，本 次运用部分闲置募集资金补充流动资金所涉及的资金额、使用期限也不存在影响 募集资金投资计划正常进行的情况，符合公司利益和全体股东利益的一致性，我 们同意该项议案。

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

二、关于修订《监事会议事规则》个别条款的议案

《监事会议事规则修正案》见附件一

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

该议案尚需提交临时股东大会审议通过后方可实施。

三、关于王兆年辞去监事职务的议案

因个人身体原因，公司第二届监事会监事王兆年先生已向公司监事会提交 了不再担任公司监事职务的申请，公司监事会同意其辞职事宜。因其在任期内辞 职导致监事会成员低于法定人数，因此王兆年先生仍将依照法律、行政法规和《公 司章程》的规定，履行监事职务，直到公司股东大会审议通过新提名监事人选后

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终止。

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

四、关于增补唐兆庆为监事会监事的议案

因公司监事王兆年先生申请辞去监事的原因，根据《公司法》等法律法规及 公司章程规定，需新增补一名监事。监事会现提名唐兆庆先生为增补监事的人选。 该事项不存在最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过 公司监事总数的二分之一的情形，也不存在单一股东提名的监事超过公司监事总 数的二分之一的情形。

唐兆庆先生的简历如下：

唐兆庆先生，1955 年出生，中国国籍，大专学历，助理经济师。历任公司 子公司沂源联合化肥有限公司副总经理，现为子公司沂源联合化肥有限责任公司 副总经理兼子公司沂源新联化运输有限责任公司法定代表人。与公司不存在利益 冲突的情形，未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监 事和高级管理人员之间均不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职以及 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒且尚未解除的情况。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对 特此公告。

山东联合化工股份有限公司

监事会

二○一○年九月三十日

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附件一：

《监事会议事规则》修正案

（2010 年9 月29 日经二届监事会第十二次会议审议通过，待提交股东大会 审议）

根据深圳证券交易所文件 深证上《2010》243 号 关于发布《深圳证券交易 所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》的通知及公司《章程》规定，现将公司《监事会议事规则》部分条款进行 如下修订：

如下修订：
修订前	修订后
第二十三条监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应当向监事会提交书面辞职报告。监事辞职应当进行离任审计，除本条第三款规定的情形以外，该监事通过离任审计后，其辞职报告经监事会审议批准即可生效。如因监事的辞职导致监事会低于法定最低人数时，该监事的辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。余任监事会应当尽快召集临时股东大会选举监事，以填补因监事辞职产生的空缺；在股东大会未就监事选举作出决议以前，该提出辞职的监事以及余任监事会的职权应当受到合理的限制。	第二十三条监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应当向监事会提交书面辞职报告。监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。

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