Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2010

Aug 3, 2010

证券代码：002217 证券简称：联合化工 公告编号：2010－032

山东联合化工股份有限公司 二届十四次董事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东联合化工股份有限公司（以下简称：联合化工或公司）二届董事会第十 四次会议通知于2010 年7 月28 日以电话通讯的方式发出，并于2010 年8 月2 日以传真通讯方式召开。应当参加表决的董事9 人，实际参加表决的董事9 人， 本次会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。 与会董事审议并一致通过了如下两项议案：

一、《关于公司经营范围增加甲醇产品暨修改公司章程的议案》

根据公司生产经营需要，公司拟在现有经营范围基础上添加甲醇的生产、销 售。

依据《公司法》、公司《章程》等相关法律规定须将公司《章程》第十三条， 公司的经营范围在原来基础上增加甲醇生产、销售。

该事项须提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

二、《关于召开二0 一0 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提议于2010年8月18日（周三）召开2010年第二次临时股东大会，召 开股东大会的通知将另行公告。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

特此公告。

==> picture [151 x 12] intentionally omitted <==

董事会

二〇一〇年八月三日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==