Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2010

Jun 2, 2010

证券代码：002217 证券简称：联合化工 公告编号：2010－026

山东联合化工股份有限公司 二届十三次董事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东联合化工股份有限公司（以下简称：联合化工或公司）二届董事会第十 三次会议通知于2010 年5 月25 日以电话通讯的方式发出，并于2010 年6 月1 日以传真通讯方式召开。应当参加表决的董事9 人，实际参加表决的董事9 人， 本次会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。 与会董事审议并一致通过了如下两项议案：

一、《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》

公司上市募投项目3 万吨/年三聚氰胺资源综合利用及节能技术改造工程 已完工，于2010 年3 月试车成功并进入试生产阶段，公司拟将该募投项目节余 资金（包括利息收入）9,470.98 万元用于永久补充公司流动资金。本次补充流 动资金超过募集资金净额的10%，根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》 和公司《募集资金管理办法》之规定，本议案须经股东大会审议通过后方可实施。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

公司单独发布了《山东联合化工股份有限公司关于将节余募集资金永久补充 公司流动资金的公告》（公告编号：2010-027），内容详见2010年6月2日《中国 证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

公司独立董事对本次审议事项出具独立意见如下：公司在募投项目已经完成 的情况下，将节余的募集资金（包括利息收入）9,470.98 万元用于永久补充生 产经营发展所需的流动资金，能够节约公司财务费用，提高资金使用效率，我们 认为符合公司利益，也符合全体股东的利益，我们同意该议案。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出具意见如下：在募投项目已 经完成的情况下，联合化工拟将节余的募集资金9,470.98 万元用于永久性补充

流动资金，符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金管 理办法》的规定，有利于降低财务费用，符合全体股东的利益。

二、审议并通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》

董事会提议于2010年6月17日（周四）召开2010年第一次临时股东大会，本 次临时股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式举行，召开2010 年第一次临时股东大会的通知刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及 《证券时报》、《中国证券报》。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对 特此公告。

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董事会 二〇一〇年六月二日