Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2009

Feb 23, 2009

山东联合化工股份有限公司独立董事

关于二届一次董事会会议相关事项的独立意见

独立董事关于公司聘任高管人员事项的独立意见：

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 中小企业板上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所：公司董事、监事、高级管理人员任免相关事项》《公司章程》等 相关规章制度的有关规定，作为山东联合化工股份有限公司的独立董事，现就公 司二届第1次董事会会议审议的关于公司聘任高管人员事项发表如下独立意见：

经审阅相关人员履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形以及 其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；相关人员的提名、聘任程序符合《公 司章程》等有关规定；经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够 胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。

同意聘任庞世森先生担任公司总经理，同意聘任高化忠先生、赵西允先生、 房 敬先生、范修巨先生担任公司副总经理；同意聘任赵西允先生担任公司财务 负责人；同意聘任范修巨先生担任公司董事会秘书。

独立董事：

姜德利 梁仕念 锡秀屏

二00九年二月二十一日

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