Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2009

Feb 23, 2009

证券代码：002217 证券简称：联合化工 公告编号：2009－012

山东联合化工股份有限公司 二届一次董事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东联合化工股份有限公司（以下简称：公司）二届一次董事会会议于2009 年2 月21 下午16：30 在公司二楼会议室召开。本次董事会由董事王宜明先生主 持，会议采取举手表决方式进行了表决。会议应到董事9 名，现场实到董事9 名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。 与会董事审议并一致通过了如下议案：

一、关于《选举公司第二届董事会董事长的议案》

选举王宜明先生为公司第二届董事会董事长，从本次董事会审议通过之日起 任期三年。

王宜明先生个人简历详见2009年2月3日刊登于《证券时报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《山东联合化工股份有限公司一届董 事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2009-003）

表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票。

二、关于《聘任公司总经理的议案》

董事会聘任庞世森先生为公司总经理，从本次董事会审议通过之日起任期三 年。

庞世森先生个人简历详见2009年2月3日刊登于《证券时报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《山东联合化工股份有限公司一届董 事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2009-003）

表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票。

三、关于《聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名，董事会聘任高化忠先生、赵西允先生、房 敬先生、范修巨

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先生为公司副总经理，从本次董事会审议通过之日起任期三年。

高化忠先生、赵西允先生、房 敬先生个人简历详见2009年2月3日刊登于《证 券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《山东联合 化工股份有限公司一届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2009-003）。 范修巨先生简历如下：

范修巨先生，1963 年6 月出生，中国国籍，大专学历，工程师。历任山东 东风化肥厂联碱车间技术员，车间副主任、主任、企业管理科科长。2003 年4 月至2006 年2 月在山东联合化工有限公司任山东联合化工有限公司任董事. 2006 年3 月至今任公司企业管理处处长、总经理助理、董事会秘书。

范修巨先生从未受到过中国证监会及深圳证券交易所的任何谴责，与本公司 或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。范修巨先生目前持有本公司 股份2076192股。

表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票。

四、关于《聘任公司财务负责人的议案》

董事会聘任赵西允先生为公司财务负责人，从本次董事会审议通过之日起任 期三年。

赵西允先生个人简历详见2009年2月3日刊登于《证券时报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《山东联合化工股份有限公司一届董 事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2009-003）

表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票。

五、关于《聘任公司董事会秘书的议案》

董事会聘任范修巨先生为公司董事会秘书，从本次董事会审议通过之日起任 期三年。

表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票。

本公司独立董事会对上述聘任高管人员事项发表了如下独立意见：“经审阅 相关人员履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形以及其他不得担 任上市公司高级管理人员之情形；相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》 等有关规定；经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司 相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。

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同意聘任庞世森先生担任公司总经理，同意聘任高化忠先生、赵西允先生、 房 敬先生、范修巨先生担任公司副总经理；同意聘任赵西允先生担任公司财务 负责人；同意聘任范修巨先生担任公司董事会秘书。”

六、《关于会计政策变更的议案》

根据财政部 2008 年 12 月 26 日发布《关于做好执行会计准则企业 2008 年年报工作的通知》（财会函[2008]60 号）的规定：企业按照规定提取的安全 生产费用，应当按照《企业会计准则讲解（2008）》中的具体要求处理，在所有 者权益“盈余公积”项下以“专项储备”项目单独列报，不再作为负债列示。未 按其规定进行会计处理的，应当进行追溯调整。

公司按照财政部相关规定变更会计政策，是必要的、合理的。

表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票。

公司单独发布了《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2009-013）， 内容详见2009 年2 月24 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

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董事会

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