Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2009

Feb 2, 2009

证券代码：002217 证券简称：联合化工 公告编号：2009－003

山东联合化工股份有限公司 一届二十二次董事会（临时）决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东联合化工股份有限公司（以下简称：公司）一届二十二次董事会（临 时）会议于2009 年2 月1 日下午2：00 在公司二楼会议室召开，本次临时会议 通知于2009 年1 月23 日以电话通讯的方式发出。本次董事会由董事长王宜明先 生主持，会议采取举手表决方式进行了表决。会议应到董事9 名，现场实到董事 9 名，部分监事列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，决议合法有效。

与会董事审议并通过了如下议案：

一、关于公司董事会换届的议案

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

公司第一届董事会将于2009 年2 月28 日任期届满。为了促进公司规范、 健康、稳定发展，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会须进行换 届选举，提名如下第二届董事会董事及独立董事候选人：

董事：王宜明、庞世森、高化忠、赵西允、房 敬、李德军

• 独立董事：姜德利、梁仕念（注册会计师）、锡秀屏（女）

• 公司第二届董事会董事候选人的选举将采用累计投票制。

公司现任独立董事对该事项发表了如下独立意见：

1、根据各位董事、独立董事候选人的个人履历、工作实绩等情况，认为各 位董事、独立董事候选人符合《公司法》及山东联合化工股份有限公司《章程》 有关董事任职资格的规定。

• 2、公司选举王宜明先生、庞世森先生、高化忠先生、赵西允先生、房 敬

• 先生、李德军先生、姜德利先生、梁仕念先生、锡秀屏女士为公司第二届董事会

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董事、独立董事候选人的程序符合有关法律法规和山东联合化工股份有限公司 《章程》的有关规定。

本次拟聘任的独立董事，经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大 会进行审议。

以上议案须提交公司股东大会审议。

各候选人简历如下：

王宜明先生，1965 年出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。历任山东 省药用玻璃股份有限公司生产技术部副处长、处长、总经理助理、副总经理、常 务副总经理、总经理兼党委副书记、山东东风化肥厂厂长。2003 年4 月至2006 年3 月，担任山东联合化工有限公司的董事长、总经理、党委书记，期间2003 年7 月至2003 年12 月初，兼任沂源县化肥厂厂长。2006 年3 月至2008 年7 月 任本公司董事长、总经理、党委书记。2008 年7 月至今任本公司董事长、党委 书记。王宜明先生从未受到过中国证监会及深圳证券交易所的任何谴责，为本公 司控股股东及实际控制人。王宜明先生目前持有本公司股份32462856 股。

庞世森先生，1962 年8 月出生，中国国籍，本科学历，工程师。历任山东 东风化肥厂硝铵车间副主任、硫烯车间主任、党委副书记兼纪委书记、副厂长。 2003 年4 月至2006 年2 月任山东联合化工有限公司副总经理。2006 年2 月至 2006 年12 月任山东联合化工股份有限公司董事、副总经理。2006 年12 月至2008 年7 月任山东联合化工股份有限公司副总经理。2008 年7 月至今任本公司董事、 总经理。庞世森先生从未受到过中国证监会及深圳证券交易所的任何谴责，与本 公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。庞世森先生目前持有本 公司股份 3402000 股。

高化忠先生，1952 年出生，中国国籍，大专学历，高级工程师。历任山东 东风化肥厂技术员、车间主任、技术科科长、副厂长。2003 年4 月至2006 年2 月任山东联合化工有限公司董事、常务副总经理。2006 年3 月至今任本公司董 事、副总经理、总工程师。高化忠先生从未受到过中国证监会及深圳证券交易所 的任何谴责，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。高化 忠先生目前持有本公司股份 2650320 股。

赵西允先生，1958 年出生，中国国籍，本科学历，高级会计师。历任山东

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东风化肥厂财务科副科长、科长、厂长助理、副厂长。2003 年4 月至2006 年2 月任山东联合化工有限公司董事、副总经理。2006 年3 月至今任本公司董事、 副总经理、财务负责人。赵西允先生从未受到过中国证监会及深圳证券交易所的 任何谴责，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。赵西允 先生目前持有本公司股份 3661200 股。

房 敬先生，1959 年出生，中国国籍，中专学历，助理经济师。历任山东 东风化肥厂车间副主任、销售科科长、销售经理、厂长助理、副厂长。2003 年4 月至2006 年2 月在山东联合化工有限公司任董事、副总经理。2006 年3 月至今 任本公司董事、副总经理，兼任控股子公司山东联合丰元有限公司总经理。房 敬 先生从未受到过中国证监会及深圳证券交易所的任何谴责，与本公司或本公司的 控股股东及实际控制人不存在关联关系。房 敬先生目前持有本公司股份 3142800 股。

李德军先生，1974 年出生，中国国籍，大学学历，工程师。历任山东联合 化工有限公司安全生产科科长、处长，安全生产部副部长。现任公司董事、总经 理助理。李德军先生从未受到过中国证监会及深圳证券交易所的任何谴责，与本 公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。李德军先生目前持有本 公司股份 1304424 股。

姜德利先生，1956 年出生，中国国籍，大学学历，高级工程师。曾任山东 省化工规划设计院设计管理科副科长、科长。现任公司独立董事、山东化学化工 学会化肥专业委员会主任委员。姜德利先生从未受到过中国证监会及深圳证券交 易所的任何谴责，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。 姜德利先生目前未持有本公司股份。

梁仕念先生，1969 年出生，中国国籍，研究生学历，律师，高级会计师。 曾任职于山东省审计厅，现任公司独立董事、内蒙古西水创业股份有限公司独立 董事、任职于山东省注册会计师协会。梁仕念先生从未受到过中国证监会及深圳 证券交易所的任何谴责，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联 关系。梁仕念先生目前未持有本公司股份。

锡秀屏女士，1947 年出生，中国国籍，大学本科学历，高级工程师。曾担 任国营鲁光化工厂技术员、技术科工程师；历任山东化工规划设计院设计经理、

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院技术部副主任(主持工作)，院副总工程师。现任公司独立董事、全国化工合成 氨设计技术中心站副站长、全国化工硝酸硝酸盐技术协作网主任委员。锡秀屏女 士从未受到过中国证监会及深圳证券交易所的任何谴责，与本公司或本公司的控 股股东及实际控制人不存在关联关系。锡秀屏女士目前未持有本公司股份。

二、关于修改公司章程的议案

• 《章程修正案》见附件。修订后的《章程》全文刊登于巨潮资讯网

• http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

该议案须提交公司股东大会审议。

三、关于召开二00 九年第一次临时股东大会的议案

董事会提议于2009年2月21日（周六）召开2009年第一次临时股东大会，召 开临时股东大会的通知将单独刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及 《证券时报》、《中国证券报》供投资者查阅。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

特此公告。

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后附：章程修正案

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公司《章程》修正案

（2009 年 2 月 1 日一届二十二次董事会（临时）会议审议通过）

根据公司生产需要，公司于2008 年12 月23 日取得增加了硝基复合肥产品 的安全生产许可证。依据《公司法》、公司《章程》等相关法律规定须对公司《章 程》第十三条经营范围做如下修订：

修订前：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生产经营本企业自产产品及技术 的出口业务，企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零备件及 技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)，经营 进料加工和“三来一补”业务，硝酸、纯碱、氯化铵、硫化异丁烯、硝酸异辛酯、 硝酸铵、硝酸钠、亚硝酸钠、三聚氰铵、氨水、液氨生产、销售(国家法律法规 禁止的项目除外，需经许可经营的，须凭许可证生产经营)。 修订后：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生产经营本企业自产产品及技术 的出口业务，企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零备件及 技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)，经营 进料加工和“三来一补”业务，硝酸、纯碱、氯化铵、硫化异丁烯、硝酸异辛酯、 硝酸铵、硝酸钠、亚硝酸钠、三聚氰铵、氨水（≦10%）、液氨、硝基复合肥生产、 销售(国家法律法规禁止的项目除外，需经许可经营的，须凭许可证生产经营)。

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