Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2008

Dec 23, 2008

证券代码：002217 证券简称：联合化工 公告编号：2008－051

山东联合化工股份有限公司 一届二十一次董事会（临时）决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东联合化工股份有限公司（以下简称：公司）一届二十一次董事会（临 时）会议于2008 年12 月22 日下午2：00 在公司二楼会议室召开，本次临时会 议通知于2008 年12 月17 日以电话通讯的方式发出。本次董事会由董事长王宜 明先生主持，会议采取举手表决方式进行了表决。会议应到董事9 名，现场实到 董事9 名，部分监事列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，决议合法有效。

与会董事审议并通过了《关于设立山东新泰联合化工有限公司的议案》：

1、同意在山东省新泰市设立全资子公司山东新泰联合化工有限公司（暂定 名，正式名称以工商登记部门核准的名称为准，以下简称：新公司）；新公司注 册地址为山东省新泰市新安路西首，注册资本为3000 万元人民币；公司拟以现 金人民币600 万元作为对新公司的首笔出资，公司将在新公司设立之日起 2 年内， 视新公司的投资进展及生产经营情况，依法缴足其余部分注册资本。

2、首次出资的人民币600 万元，为本公司自筹资金。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

公司单独发布了《山东联合化工股份有限公司对外投资公告》（公告编号 2008-052），刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、报 刊《证券时报》、《中国证券报》供投资者查阅。

特此公告。

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董事会

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