Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2008

Aug 29, 2008

证券代码：002217 证券简称：联合化工 公告编号：2008－035

山东联合化工股份有限公司 一届十八次董事会（临时）决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东联合化工股份有限公司（以下简称：公司）一届十七次临时董事会会 议于2008 年8 月28 日上午9：30 在公司二楼会议室召开，本次会议通知于2008 年8 月23 日以电话通讯的方式发出。本次董事会由董事长王宜明先生主持，会 议采取举手表决方式进行了表决。会议应到董事9 名，现场实到董事9 名，本次 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议并一致通过了如下议案：

一、关于向子公司山东联合丰元化工有限公司追加注册资本的议案：

2008 年5 月19 日，公司与山东丰元化学股份有限公司（以下简称：丰元化 学）正式签署了《投资协议》，公司以人民币现金出资2800 万元，占新公司注册 资本的80%，丰元化学以人民币现金出资700 万元，占新公司注册资本的20 % 共同投资设立山东联合丰元化工有限公司，注册资本3500 万元。（该投资事项公 司已于5 月16 日在指定媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网发布了 《对外投资公告》公告编号：2008-020）

为加快子公司联合丰元的发展，支持其配套工程的投资建设，完善产品结构 调整，公司经与其他股东丰元化学协商，拟以持股比例共同对联合丰元增加注册 资本，增资后联合丰元注册资本为6000 万元，公司本次拟向联合丰元增加注册 资本2000 万元。增资后公司出资仍占其注册资本的80%。

本次向联合丰元增加注册资本后，自2008 年1 月1 日以来公司董事会运用 公司资产投资的累计总额为7890 万元，占公司2007 年度经审计净资产2.02 亿 元的39％，分别为经5 月14 日一届十三次董事会审议通过的投资2800 万元设 立联合丰元子公司的事项；经7 月17 日一届十五次董事会审议通过的受让新泰

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市化工总厂、新泰市宏达化工公司破产资产及国有土地一宗共计3090 万元的事 项；本次向联合丰元增加注册资本2000 万元事项。

• 按照《章程》有关规定，本议案须提交股东大会进行审议。 表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

二、关于子公司山东联合丰元化工有限公司进行项目投资的议案：

1、同意控股子公司山东联合丰元化工有限公司（以下简称：联合丰元）拟 进行的约2 亿元人民币项目投资，该投资分两期进行，第一期为投资年产4 万吨 合成氨改造工程，投资额为4000 万元；第二期为投资年产10 万吨硝酸工程、年 产1 万吨硝盐及其配套工程，投资额为1.6 亿元。以上投资在两年内完成。

2、联合丰元投资资金来源为自有资金（实收资本）和通过借款等融资方式 得到的资金。

3 、本事项详情请参阅公司单独发布于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》的《关于子公司联 合丰元进行项目投资的公告》（公告编号：2008-039）。

本议案须提交股东大会进行审议。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

三、关于《2008 年半年度报告》和《2008 年半年度报告摘要》的议案：

2008年半年度报告全文及摘要详见公司指定信息披露网站

www.cninfo.com.cn，半年报摘要刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》，供投资者查阅。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

四、关于召开 2008 年第二次临时股东大会的议案：

董事会提议于2008 年9 月13 日（周六）召开2008 年第二次临时股东大会， 召开 2008 年第二次临时股东大会的通知将刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

特此公告。

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董事会

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二〇〇八年八月二十九日

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