Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2008

Jul 30, 2008

证券代码：002217 证券简称：联合化工 公告编号：2008－033

山东联合化工股份有限公司 一届十七次董事会（临时）决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东联合化工股份有限公司（以下简称：公司）一届十七次临时董事会会 议于2008 年7 月29 日下午2：30 在公司二楼会议室召开，本次会议通知于2008 年7 月24 日以电话通讯的方式发出。本次董事会由董事长王宜明先生主持，会 议采取举手表决方式进行了表决。会议应到董事9 名，现场实到董事9 名，本次 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议并一致通过了如下议案：

一、《山东联合化工股份有限公司关于加强上市公司治理的自查报告及整改 计划》

《山东联合化工股份有限公司关于加强上市公司治理的自查报告及整改计 划》（公告编号：2008-034）详见巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn，同时将刊登 于2008 年7 月31 日的《证券时报》和《中国证券报》。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

二、《山东联合化工股份有限公司关于加强上市公司治理的自查报告》

《山东联合化工股份有限公司关于加强上市公司治理的自查报告》详见巨潮 资讯网站 www.cninfo.com.cn。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

特此公告。

==> picture [151 x 12] intentionally omitted <==

董事会

==> picture [127 x 12] intentionally omitted <==

1

• （此页无正文，为山东联合化工股份有限公司一届十七次临时董事会决议之签章 页。）

出席会议的董事签名：

王宜明 高化忠 赵西允 房 敬

庞世森 李德军 梁仕念 姜德利

锡秀屏

记录人签字：

范修巨（董秘）

山东联合化工股份有限公司 董事会 2008 年 月 日

2