Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2008

Jul 19, 2008

证券代码：002217 证券简称：联合化工 公告编号：2008－030

山东联合化工股份有限公司 一届十五次董事会（临时）决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东联合化工股份有限公司（以下简称：公司）一届十五次董事会（临时） 会议于2008 年7 月17 日上午10：30 在公司二楼会议室召开，本次临时会议通 知于2008 年7 月12 日以电话通讯的方式发出。本次董事会由董事长王宜明先生 主持，会议采取举手表决方式进行了表决。会议应到董事8 名，现场实到董事8 名，部分监事列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 决议合法有效。

与会董事审议并通过了《关于受让子公司沂源联合化肥有限公司竞拍标的的 议案》：

1、沂源联合化肥有限公司（以下简称：联合化肥）于2008 年7 月16 日参 加新泰市化工总厂、新泰市宏达化工公司破产资产及国有土地一宗的拍卖会，并 以成交价格3,090 万元的价格竞拍成功。同意公司平价受让联合化肥竞拍成功的 以上标的。

2、同意公司和联合化肥草拟的《转让协议》内容；本决议作出后即可与联 合化肥签署该《转让协议》并执行。

表决结果：8 票赞成、0 票弃权、0 票反对

特此公告。

山东联合化工股份有限公司

董事会

二〇〇八年七月十九日

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