Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2008

Jul 11, 2008

证券代码：002217 证券简称：联合化工 公告编号：2008－027

山东联合化工股份有限公司 一届监事会第五次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东联合化工股份有限公司（以下简称“公司”）一届监事会第五次会议于 2008年7月9日下午14：30 在公司二楼会议室召开。应到监事3名，实到3名监事， 董事会秘书范修巨先生及新提名拟补选的两名监事候选人列席了本次会议。本次 监事会由监事会主席苏守国先生主持。

经与会监事认真审议，本次会议审议并通过了以下决议：

一、关于两名监事辞职的议案

因工作调整原因，公司第一届监事会监事苏守国先生和杨发春先生已向公司 监事会提交了不再担任公司监事职务的申请。苏守国先生和杨发春先生均因工作 调整原因申请不再担任公司监事职务。因两人在任期内辞职导致监事会成员低于 法定人数，因此苏守国先生和杨发春先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》 的规定，履行监事职务，直到公司股东大会审议通过新提名监事人选后终止。

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

二、关于增补两名监事的议案

因公司监事苏守国先生和杨发春先生申请辞去监事的原因，根据《公司法》 等法律法规及公司章程规定，需新增补两名监事。

• 1、现提名王兆年先生为增补监事的人选。（简历附后）

• 2、现提名张守河先生为增补监事的人选。（简历附后）

公司独立董事对该预案发表了独立意见：本次增补的监事候选人王兆年先 生、张守河先生，在任职资格方面均具有其履行职责所具备的能力和条件，未发 现有《公司法》规定禁止任职以及受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒且尚未解除的情况；本次增补监事的提名、决议程序合法、合规。

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本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对 特此公告。

山东联合化工股份有限公司

监事会 二〇〇八年七月十一日

附件：

王兆年先生的简历如下：

王兆年先生，1958 年出生，中国国籍，大专学历，工程师。历任沂源县化 肥厂车间副主任、主任、副厂长，现为子公司联合化肥高级工程师、副总经理。 与公司或公司控股股东及其实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张守河先生的简历如下：

张守河先生，1979 年出生，中国国籍，大专学历。历任山东联合化工有限 公司技术员、车间主任、山东联合化工股份有限公司第一届董事会董事。现任子 公司联合化肥安全生产科科长。与公司或公司控股股东及其实际控制人不存在关 联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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