Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2008

Jul 11, 2008

证券代码：002217 证券简称：联合化工 公告编号：2008－026

山东联合化工股份有限公司 一届董事会第十四次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东联合化工股份有限公司（以下简称：联合化工或公司）一届十四次董 事会会议于2008 年7 月9 日上午9：30 在公司二楼会议室召开，本次会议通知 于2008 年6 月30 日以电话通讯的方式发出。本次董事会由董事长王宜明先生主 持，会议采取举手表决方式进行了表决。会议应到董事8 名，现场实到董事8 名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。

与会董事审议并一致通过了以下六项议案：

一、关于制订《独立董事年报工作制度》的议案

根据中国证监会 证监公司字[2007]235 号 《关于做好上市公司2007 年年 度报告及相关工作的通知》第四条“进一步明确独立董事职责，充分发挥审计委 员会的监督作用，维护审计的独立性”之要求，公司制订了《独立董事年报工作 制度 》， 联合化工《独立董事年报工作制度 》， 全文刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

表决结果：8 票赞成、0 票弃权、0 票反对

二、关于修订《独立董事制度》的议案

根据新制订的《独立董事年报工作制度》，对联合化工《独立董事制度》进 行第一次修订，修订后的全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn， 供投资者查阅。

该议案需提交公司股东大会审议。

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表决结果：8 票赞成、0 票弃权、0 票反对

三、关于修订《公司章程》的议案

根据深证证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司联合发 布的深证上〔2008〕49 号文件《关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监 事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》要求，在章程中添加：“公司董 事、监事和高级管理人员在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交 易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。”章程 修正案见附件一：《章程修正案》。

修订后的全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查 阅。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票赞成、0 票弃权、0 票反对

四、关于提名增补庞世森先生为公司董事的议案

因公司董事张守河先生申请辞去董事的原因，根据公司章程规定，需新增补 一名董事，现提名庞世森先生为增补董事的人选。（简历见附件二）

公司独立董事对该预案发表了独立意见: 本次增补的董事候选人庞世森先 生，在任职资格方面具有其履行职责所具备的能力和条件，未发现有《公司法》 规定禁止任职以及受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒且 尚未解除的情况；本次增补董事的提名、决议程序合法、合规。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票赞成、0 票弃权、0 票反对

五、关于改聘公司总经理的议案

公司董事长兼总经理王宜明先生日前已向公司董事会提出辞去公司总经理 职务的申请。根据公司的实际情况及生产经营需要，依据有关法律法规及公司《章 程》规定，现提名庞世森先生为公司总经理。聘期自本次董事会通过之日起至本 届董事会期满。（简历见附件二）

公司独立董事对该预案发表了独立意见: 本次改聘的公司总经理为庞世森 先生，通过了解其履历及工作业绩，我们认为其在任职资格方面均具有其履行职 责所具备的能力和条件，通过询问和了解，未发现其有《公司法》规定禁止任职

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以及受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒且尚未解除的情

况；本次改聘公司总经理的提名、决议程序合法、合规。

• 表决结果：8 票赞成、0 票弃权、0 票反对

• 六、关于召开2008 年第一次临时股东大会的议案：

董事会提议于2008 年7 月26 日（周六）召开2008 年第一次临时股东大会，

• 召开 2008 年第一次临时股东大会的通知将刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》。

  • 表决结果：8 票赞成、0 票弃权、0 票反对

  • 特此公告。

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董事会

二〇〇八年七月十一日

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附件一：

章程修正案

根据深证证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司联合发 布的深证上〔2008〕49 号文件《关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监 事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》要求，在章程中添加：“公司董 事、监事和高级管理人员在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交 易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。”

公司《章程》依据以上变动进行修订，修订后的公司《章程》共一百九十八 条,共修订一处,具体修订情况如下:

条,共修订一处,具体修订情况如下:
修订前	修订后
第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。	第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1 年内不得转让。公司董事、监事和高级管理人员在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。

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附件二：

庞世森先生的简历如下：

庞世森先生，1962 年8 月出生，中国国籍，本科学历，工程师。历任山东 东风化肥厂硝铵车间副主任、硫烯车间主任、党委副书记兼纪委书记、副厂长， 山东联合化工有限公司董事、副总经理。现任公司副总经理。庞世森目前持有本 公司股票3402000 股，除上述关系之外，与公司和公司控股股东及其实际控制人 不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。

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