Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2008

Jul 11, 2008

独立董事对有关事项的独立意见

一、对公司增补董事的独立意见：

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中 小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独 立董事，就公司增补1 名董事发表独立意见如下：

本次增补的董事候选人庞世森先生，在任职资格方面具有其履行职责所具备 的能力和条件，未发现有《公司法》规定禁止任职以及受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒且尚未解除的情况；本次增补董事的提名、决议 程序合法、合规。

二、对公司增补监事的独立意见：

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中 小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独 立董事，就公司增补2 名监事发表独立意见如下：

本次增补的监事候选人王兆年先生、张守河先生，在任职资格方面均具有其 履行职责所具备的能力和条件，未发现有《公司法》规定禁止任职以及受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒且尚未解除的情况；本次增补监 事的提名、决议程序合法、合规。

三、对改聘公司总经理的独立意见：

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中 小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独 立董事，就公司改聘公司总经理发表独立意见如下：

本次改聘的公司总经理为庞世森先生，通过了解其履历及工作业绩，我们认 为其在任职资格方面均具有其履行职责所具备的能力和条件，通过询问和了解， 未发现其有《公司法》规定禁止任职以及受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒且尚未解除的情况；本次改聘公司总经理的提名、决议程序合 法、合规。

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（此页无正文，为山东联合化工股份有限公司独立董事关于公司增补董事、提名 监事、改聘总经理发表独立意见之签章页。）

独立董事签名：

二〇〇八年 月 日

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