Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2008

Jan 23, 2008

山东联合化工股份有限公司 一届四次董事会决议

山东联合化工股份有限公司第一届董事会第四次会议通知于 2006年11月 20 日以书面和电话方式向全体董事发出, 会议于2006 年12月1日在公司会议室召开。本次董事会由董事长王宜明先生主持, 会议采取举手表决方式对议案进行了审议表决。会议应到董事5名, 现场实到董事5名,3名监事列席了会议,本次会议符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定。与会董事逐项审议并一致通过了如下14 项议案:

1、《关于公司首次公开发行股票并上市的议案》

(1) 发行股票种类: A 股, 发行股票面值, 人民币 1 元

(2) 发行数量: 不超过 5000 万股

(3) 发行对象: 发行对象为国家法律规定的可以从事股票投资 的合格投资者

(4) 上市地点: 公司股票在深圳证券交易所上市

(5) 定价方式: 本次发行股票的发行价格将根据证券市场具体 情况, 由公司董事会与主承销的证券公司(保荐机构)协商确定

(6) 本次发行募集资金项目: 年产3万吨三聚氰胺资源综合利 用及节能技术改造工程建设项目

(7) 发行前公司历年滚存利润的分配方案: 公司首次公开发行 股票完成后,由发行股票前老股东与新增加的社会公众股东按各自持 股比例共享

(8) 决议的有效期: 1年, 从股东大会通过之日起计算

2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 A 股 股票相关事宜的议案》

3、《关于公司章程修正案的议案》

4、《关于股东大会议事规则的议案》

5、《关于董事会议事规则的议案》

6、《关于监事会议事规则的议案》

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$7_z$ 《关于总经理工作细则的议案》

8、《关于董事会秘书制度的议案》

9、《关于独立董事制度的议案》

10、《关于募集资金管理办法的议案》

11、《关于关联交易决策制度的议案》

12、《关于股东大会累积投票制实施细则的议案》

13、《关于调整董事会成员的议案》

(1) 同意聘任锡秀屏女士、梁仕念先生、姜德利先生三人为 股份公司董事会独立董事。

(2) 同意庞世森董事辞去股份公司董事会董事职务。

(3) 同意新增选李德军先生、张守河先生两人为股份公司董 事会董事。

14、《关于召开2006年第一次临时股东大会的议案》

本次会议通过的以上议案尚需提请该次股东大会审议。

出席会议的董事及列席监事签名:

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山东联合化工股份有限公司

董事会

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