Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2008

Jan 23, 2008

山东联合化工股份有限公司

2006年第一次临时股东大会决议

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间: 2006年 12月18日下午15: 00

2、现场会议召开地点: 公司二楼会议室

3、召开方式: 现场记名投票

4、召集人:本公司董事会

5、主持人:董事长王宜明先生

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章 程》的规定。

二、会议的出席情况

参加本次临时股东大会的股东(含股东代理人)共计30人,代表股份 9288 万股, 占公司总股本 9288 万股的 100%。

公司董事、监事和高级管理人员出席了本次临时股东大会。

三、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票表决方式, 逐项审议并一致通过了以下 13 项议案:

1、《关于公司首次公开发行股票并上市的议案》

(1) 发行股票种类: A 股, 发行股票面值: 人民币 1 元;

(2) 发行数量: 不超过 5000 万股;

(3) 发行对象: 发行对象为国家法律规定的可以从事股票投资的合格 投资者:

(4) 上市地点: 公司股票在深圳证券交易所上市:

(5) 定价方式: 本次发行股票的发行价格将根据证券市场具体情况, 中公司董事会与主承销的证券公司(保荐机构)协商确定:

(6) 本次发行募集资金项目: 年产3万吨三聚氰胺资源综合利用及节 能技术改造工程建设项目:

(7) 发行前公司历年滚存利润的分配方案: 公司首次公开发行股票完 成后,由发行股票前老股东与新增加的社会公众股东按各自持股比例共享:

(8) 决议的有效期: 1年, 从股东大会通过之日起计算;

2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 A 股股票相 关事宜的议案》

(1) 根据国内现行法律、法规、规范性文件以及具体市场情况制定和

实施本次发行 A 股的具体方案, 包括但不限于发行时机、发行数量、询价 区间、发行价格、具体申购办法,以及与发行定价方式有关的其他事项:

(2) 签署本次发行及募集资金投资项目相关的重要合同、文件:

(3) 根据本次募集资金的实际到位情况, 对募集资金投资项目及金额 作适当调整:

(4) 本次股票发行后向主管工商行政管理部门办理公司章程、注册资 本及所涉其他事项的变更登记和备案手续。

(5) 本次股票发行后向证券交易所申请股票上市:

(6) 办理与本次股票发行上市有关的其他事官。

3、《关于公司章程修正案的议案》

4、《关于股东大会议事规则的议案》

• 5、《关于董事会议事规则的议案》
• 6、《关于监事会议事规则的议案》
• 7、《关于总经理工作细则的议案》
• 8、《关于董事会秘书制度的议案》
• 9、《关于独立董事制度的议案》
• 10、《关于募集资金管理办法的议案》
• 11、《关于关联交易决策制度的议案》

12、《关于股东大会累积投票制实施细则》

13、《关于调整董事会成员的议案》

(1) 同意聘任锡秀屏女士、梁仕念先生、姜德利先生三位为公司董事 会独立董事

(2) 同意庞世森董事辞去董事职务

(3) 同意推选李德军先生、张守河先生入选董事会成员 与会董事、监事和高级管理人员签名:

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