Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2008

Jan 23, 2008

董事会材料

山东联合化工股份有限公司 一届七次董事会(临时)决议

山东联合化工股份有限公司一届七次董事会(临时)会议于2007年9月15 日下午14:00在公司二楼会议室召开。本次董事会由董事长王宜明先生主持, 会议采取举手表决方式进行了表决。会议应到董事9名, 现场实到董事9名, 2 名监事苏守国、杨发春列席了会议,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。

与会董事审议并一致通过如下决议:

《关于确定公司拟首次公开发行人民币普通股(A股)股票发行数额的议 案》: 拟首次公开发行人民币普通股(A股)发行数额确定为3100万股。

出席会议的董事及列席监事签名:

王宜明

高化忠

赵西允

房 敬

姜德利

张守河

锡秀屏

苏守国

杨发春

范修巨(董秘)

山东联合化工股份有限公司 董事会 年9月15日 20