Holitech Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2018

Apr 23, 2018

国泰君安证券股份有限公司

关于合力泰科技股份有限公司

子公司向公司股东借款事项之核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为合力泰科技股份 有限公司（以下简称“合力泰”、“上市公司”、“公司”）的持续督导保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公 司保荐工作指引》等相关规定，对合力泰子公司向公司股东借款情况进行了审慎 核查，发表如下核查意见：

一、关于合力泰子公司向公司股东借款的基本情况

为满足公司全资子公司江西合力泰科技有限公司（以下简称“江西合力泰”） 的资金需求，合力泰在以下范围内授权董事长办理全资子公司江西合力泰向股 东泰和县行健投资有限公司（以下简称“行健投资”）和泰和县易泰投资有限公 司（以下简称“易泰投资”）借款事项并签订借款协议。同意行健投资、易泰投 资向江西合力泰提供经营管理所需资金。其中，行健投资向江西合力泰提供借款 不超过 3 亿元，易泰投资向江西合力泰提供借款不超过 2 亿元。上述借款期限不 超过一年，借款利率为中国人民银行公布的同期同档次基准利率。 二、相关审核及审批程序

该事项已经公司 2018 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十次会议与第五届监 事会第七次会议，会议审议并通过了《授权董事长办理子公司江西合力泰科技有 限公司向公司股东借款暨关联交易事项的议案》。关联董事文开福先生、陈贵生 先生、金波先生、郑国清先生、文璟女士进行了回避表决。

独立董事对该事项发表了如下意见：股东行健投资、易泰投资向公司全资子 公司江西合力泰提供借款，主要用于偿还银行贷款及补充流动资金。前述事项事 前取得了我们的认可，决策程序合法公正，关联董事文开福先生、陈贵生先生、 金波先生、郑国清先生、文璟女士进行了回避表决，符合《公司法》、《证券法》 等有关法律、法规和公司章程的规定；江西合力泰处于发展的成长时期，接受股

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东的资金拆借，符合江西合力泰经营发展的实际需要，有利于江西合力泰发展。 此次借款利率为中国人民银行公布的同期同档次基准利率，不存在损害公司及其 他股东、特别是中小股东的利益的情形；我们一致同意上述事项，并同意将其提 交公司股东大会审议。

三、保荐机构核查意见

保荐机构经核查后认为：1、合力泰子公司向公司股东借款事项构成关联交 易，该事项已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见。根据《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》， 该关联交易事项尚须获得公司股东大会的批准；2、合力泰子公司向公司股东借 款事项，是在公平合理、协商一致的基础上进行的，并签署相关协议进行规范， 交易方式符合市场规则，遵循公开、公平、公正的定价原则，符合江西合力泰的 发展需要，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。保荐机构 对合力泰子公司向公司股东借款事项无异议。

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（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于合力泰科技股份有限公司子 公司向公司股东借款事项之核查意见》签字盖章页）

保荐代表人签名：

彭凯 曾大成

国泰君安证券股份有限公司

年 月 日

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