Holitech Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2008

Oct 30, 2008

山东联合化工股份有限公司 审计委员会对公司年度财务报告审议工作制度

山东联合化工股份有限公司

审计委员会对公司年度财务报告审议工作制度

第一条 为进一步完善公司治理机制，充分发挥审计委员会的监督作用，维 护审计的独立性，建立健全内部控制控制制度，根据中国证监会的有关规定，制 定本制度。

第二条 年度财务报告审计工作的时间安排由审计委员会与负责公司年度审 计工作的会计师事务所协商确定。

第三条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以 书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。

第四条 审计委员会应在年报审计注册会计师（以下简称“年审注册会计师”） 进场前审阅公司编制的财务会计报表，并对该财务会计报表形成书面意见。

第五条 年审注册会计师进场后，审计委员会加强与年审会计师的沟通，在 年审注册会计师出具初步审计意见后，要和年审会计师就本次审计工作相关问题 进行一次沟通，审阅公司经初步审计的财务会计报表，并形成书面意见。

第六条 财务会计审计报告完成后，审计委员会需对其进行表决，形成决议 后向董事会报告。

第七条 在向董事会提交财务报告的同时，审计委员会向董事会提交下年度 续聘或改聘会计师事务所的建议。

第八条 本工作制度自公司董事会会议审议通过后生效。

第九条 本工作制度由董事会负责制定与解释。

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