Holitech Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2007

Apr 3, 2008

山东联合化工股份有限公司

独立董事关于公司相关事宜的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等有关规定，我们作 为山东联合化工股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司相关事项 发表独立意见如下。

一、对续聘上海上会会计师事务所的独立意见

我们认为：

上海上会会计师事务所能够客观、公正的履行职责，未发现该所及其工作人 员有任何不当行为， 同意续聘该所为公司2008年度审计机构。同意提交公司一 届十一次董事会会议和2007年度股东大会审议。

==> picture [198 x 36] intentionally omitted <==

二、对公司2007年度利润分配预案的独立意见

我们认为：

公司2007年年度利润分配预案：经上海上会会计师事务所审计，公司2007 年 度实现的归属于上市公司的合并净利润为64,204,710.37元，以公司实现净利润 48,228,907.60元为基数，提取10% 的法定盈余公积金后，以公司首次公开发行 后总股本12388万股为基数，向全体股东按每10股送2股红股并派发现金人民币 0.23元（含税），共计送红股2477.6万股，派发现金人民币总额：284.924万元。 该预案符合公司实际情况，合规有效，同意将该预案提交2007年度股东大会审议。

独立董事：姜德利、梁仕念、锡秀屏 二〇〇八年四月一日

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==

三、对公司关联方资金往来及对外担保情况的专项说明及独立意见

我们认为：

报告期内，除与公司持股50%以上子公司和全资子公司有经营性资金往来外， 公司大股东没有发生占用上市公司资金的情况，2007年度公司没有关联方。

公司于2007年5月与淄博市华联矿业有限责任公司签订了互相担保协议，双 方自愿为对方从中国工商银行股份有限公司沂源支行30,000,000.00元借款提供 保证，担保期限二年。根据上述互保协议，2007年6月5日公司为淄博市华联矿业 有限责任公司向中国工商银行股份有限公司沂源支行申请保证借款 30,000,000.00元提供担保，借款期间为2007年6月5日至2009年6月4日。该担保 不违反相关法律法规的规定，决策程序符合法律法规、公司章程和其他制定的规 定，信息披露准确、完整。

独立董事：姜德利、梁仕念、锡秀屏 二〇〇八年四月一日

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==