Holitech Technology Co., Ltd. — AGM Information 2017

Apr 25, 2017

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2017-042

合力泰科技股份有限公司

更正公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日披露了《关 于召开2016年度股东大会的通知》（公告编号：2017-038）。公告中披露的部分内 容存在错误，现更正如下：

一、股东大会通知中的“三、提案编码”

更正前：

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投 票提案	提案 1、2 为等额选举
1.00	关于公司董事会换届选举的议案	应选人数（11） 人
1.10	关于选举6名非独立董事的提案	应选人数（7）人
1. 11	选举文开福为公司第五届董事会董事的议案	√
1.12	选举王宜明为公司第五届董事会董事的议案	√
1.13	选举陈贵生为公司第五届董事会董事的议案	√
1.14	选举金波为公司第五届董事会董事的议案	√
1.15	选举李德军为公司第五届董事会董事的议案	√
1.16	选举郑国清为公司第五届董事会董事的议案	√
1.17	选举文璟为公司第五届董事会董事的议案	√

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1.20	关于选举董事会独立董事的议案	应选人数（4）人
1.21	选举吴育辉为公司第五届董事会独立董事的议案	√
1.22	选举谢岭为公司第五届董事会独立董事的议案	√
1.23	选举李有臣为公司第五届董事会独立董事的议案	√
1.24	选举何为为公司第五届董事会独立董事的议案	√
2.00	关于选举监事会非职工代表监事的议案	应选人数（2）人
2.01	选举王崇德为公司第五届监事会非职工监事的议案	√
2.02	选举曾小利为公司第五届监事会非职工监事的议案	√
非累积 投票提 案
3.00	审议《关于修改公司《章程》的议案》	√
4.00	审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
5.00	审议《关于修订<独立董事制度>的议案》	√
6.00	审议《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》	√
7.00	审议《2016年度董事会工作报告》	√
8.00	审议《2016年度监事会工作报告》	√
9.00	审议《公司2016年年度报告》及《公司2016年年度报告摘要》	√
10.00	审议《公司内部控制自我评价报告》	√
11.00	审议《关于<关于发行股份购买资产募集配套资金年度存放与实 际使用情况的专项报告>的议案》	√
12.00	审议《关于<非公开发行募集配套资金年度存放与实际使用情况 的专项报告>的议案》	√
13.00	审议《关于<2016年非公开发行募集资金年度存放与实际使用情 况的专项报告>的议案》	√
14.00	审议《关于聘任会计师事务所的议案》	√
15.00	审议《关于授权董事长批准向金融机构借款额度的议案》	√
16.00	审议《关于为公司全资子公司贷款额度提供担保的议案》	√
17.00	审议《2016年度利润分配预案的议案》	√
18.00	审议《关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》	√
19.00	审议《授权董事长办理子公司江西合力泰科技有限公司向公司 股东借款暨关联交易事项的议案》	√
20.00	审议《关于审议公司2016年度关联交易及2017年度日常关联 交易预计情况的议案》	√

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21.00 审议《2016 年度财务决算报告》 √

更正后：

表一：本次股东大会提案编码示例表：

	表一：本次股东大会提案编码示例表：
提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投 票提案	提案 1、2、3 为等额选举
	关于公司董事会换届选举的议案	应选人数（11） 人
1.00	关于选举6名非独立董事的提案	应选人数（7）人
1.01	选举文开福为公司第五届董事会董事的议案	√
1.02	选举王宜明为公司第五届董事会董事的议案	√
1.03	选举陈贵生为公司第五届董事会董事的议案	√
1.04	选举金波为公司第五届董事会董事的议案	√
1.05	选举李德军为公司第五届董事会董事的议案	√
1.06	选举郑国清为公司第五届董事会董事的议案	√
1.07	选举文璟为公司第五届董事会董事的议案	√
2.00	关于选举董事会独立董事的议案	应选人数（4）人
2.01	选举吴育辉为公司第五届董事会独立董事的议案	√
2.02	选举谢岭为公司第五届董事会独立董事的议案	√
2.03	选举李有臣为公司第五届董事会独立董事的议案	√
2.04	选举何为为公司第五届董事会独立董事的议案	√
3.00	关于选举监事会非职工代表监事的议案	应选人数（2）人
3.01	选举王崇德为公司第五届监事会非职工监事的议案	√
3.02	选举曾小利为公司第五届监事会非职工监事的议案	√
非累积 投票提 案
4.00	审议《关于修改公司《章程》的议案》	√

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5.00	审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
6.00	审议《关于修订<独立董事制度>的议案》	√
7.00	审议《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》	√
8.00	审议《2016年度董事会工作报告》	√
9.00	审议《2016年度监事会工作报告》	√
10.00	审议《公司2016年年度报告》及《公司2016年年度报告摘要》	√
11.00	审议《公司内部控制自我评价报告》	√
12.00	审议《关于<关于发行股份购买资产募集配套资金年度存放与实 际使用情况的专项报告>的议案》	√
13.00	审议《关于<非公开发行募集配套资金年度存放与实际使用情况 的专项报告>的议案》	√
14.00	审议《关于<2016年非公开发行募集资金年度存放与实际使用情 况的专项报告>的议案》	√
15.00	审议《关于聘任会计师事务所的议案》	√
16.00	审议《关于授权董事长批准向金融机构借款额度的议案》	√
17.00	审议《关于为公司全资子公司贷款额度提供担保的议案》	√
18.00	审议《2016年度利润分配预案的议案》	√
19.00	审议《关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》	√
20.00	审议《授权董事长办理子公司江西合力泰科技有限公司向公司 股东借款暨关联交易事项的议案》	√
21.00	审议《关于审议公司2016年度关联交易及2017年度日常关联 交易预计情况的议案》	√
22.00	审议《2016年度财务决算报告》	√

二、股东大会通知中的“附件 1 ：参加网络投票的具体操作流程 一、网

络投票的程序 3 、 填报表决意见或选举票数。”

更正前：

3 、 填报表决意见或选举票数。

更正后：

• 3、 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其

所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选

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举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• ① 选举非独立董事（如提案1，有7位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7

股东可以将票数平均分配给7位非独立董事候选人，也可以在7位独立董

事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

• ② 选举独立董事（如提案 2，有4位候选人）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给4位独立董事候选人，也可以在4位独立董事

候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

• ③ 选举股东代表监事（如提案3，有2位候选人）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人，也可以在2位股东

代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、股东大会通知中“附件2：授权委托书格式：”中表决票表格

更正前：

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打 勾的栏 目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投 票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

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1.00	关于公司董事会换届选举的议案	应选人数（11）人	应选人数（11）人	应选人数（11）人	应选人数（11）人
1.10	关于选举6名非独立董事的提案	应选人数（7）人
1. 11	选举文开福为公司第五届董事会董事的议案	√
1.12	选举王宜明为公司第五届董事会董事的议案	√
1.13	选举陈贵生为公司第五届董事会董事的议案	√
1.14	选举金波为公司第五届董事会董事的议案	√
1.15	选举李德军为公司第五届董事会董事的议案	√
1.16	选举郑国清为公司第五届董事会董事的议案	√
1.17	选举文璟为公司第五届董事会董事的议案	√
1.20	关于选举董事会独立董事的议案	应选人数（4）人
1.21	选举吴育辉为公司第五届董事会独立董事的 议案	√
1.22	选举谢岭为公司第五届董事会独立董事的议 案	√
1.23	选举李有臣为公司第五届董事会独立董事的 议案	√
1.24	选举何为为公司第五届董事会独立董事的议 案	√
2.00	关于选举监事会非职工代表监事的议案	应选人数（2）人
2.01	选举王崇德为公司第五届监事会非职工监事 的议案	√
2.02	选举曾小利为公司第五届监事会非职工监事 的议案	√
非累积 投票提 案
3.00	审议《关于修改公司《章程》的议案》	√
4.00	审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
5.00	审议《关于修订<独立董事制度>的议案》	√
6.00	审议《关于提请股东大会授权经营管理层办 理相关事宜的议案》	√
7.00	审议《2016年度董事会工作报告》	√
8.00	审议《2016年度监事会工作报告》	√
9.00	审议《公司2016年年度报告》及《公司2016 年年度报告摘要》	√

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

10.00	审议《公司内部控制自我评价报告》	√
11.00	审议《关于<关于发行股份购买资产募集配 套资金年度存放与实际使用情况的专项报 告>的议案》	√
12.00	审议《关于<非公开发行募集配套资金年度 存放与实际使用情况的专项报告>的议案》	√
13.00	审议《关于<2016年非公开发行募集资金年 度存放与实际使用情况的专项报告>的议 案》	√
14.00	审议《关于聘任会计师事务所的议案》	√
15.00	审议《关于授权董事长批准向金融机构借款 额度的议案》	√
16.00	审议《关于为公司全资子公司贷款额度提供 担保的议案》	√
17.00	审议《2016年度利润分配预案的议案》	√
18.00	审议《关于公司使用闲置自有资金进行投资 理财的议案》	√
19.00	审议《授权董事长办理子公司江西合力泰科 技有限公司向公司股东借款暨关联交易事项 的议案》	√
20.00	审议《关于审议公司2016年度关联交易及 2017 年度日常关联交易预计情况的议案》	√
21.00	审议《2016年度财务决算报告》	√

更正后：

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打 勾的栏 目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投 票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
	关于公司董事会换届选举的议案	应选人数（11）人
1.00	关于选举6名非独立董事的提案	应选人数（7）人
1.01	选举文开福为公司第五届董事会董事的议案	√
1.02	选举王宜明为公司第五届董事会董事的议案	√

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1.03	选举陈贵生为公司第五届董事会董事的议案	√
1.04	选举金波为公司第五届董事会董事的议案	√
1.05	选举李德军为公司第五届董事会董事的议案	√
1.06	选举郑国清为公司第五届董事会董事的议案	√
1.07	选举文璟为公司第五届董事会董事的议案	√
2.00	关于选举董事会独立董事的议案	应选人数（4）人
2.01	选举吴育辉为公司第五届董事会独立董事的 议案	√
2.02	选举谢岭为公司第五届董事会独立董事的议 案	√
2.03	选举李有臣为公司第五届董事会独立董事的 议案	√
2.04	选举何为为公司第五届董事会独立董事的议 案	√
3.00	关于选举监事会非职工代表监事的议案	应选人数（2）人
3.01	选举王崇德为公司第五届监事会非职工监事 的议案	√
3.02	选举曾小利为公司第五届监事会非职工监事 的议案	√
非累积 投票提 案
4.00	审议《关于修改公司《章程》的议案》	√
5.00	审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
6.00	审议《关于修订<独立董事制度>的议案》	√
7.00	审议《关于提请股东大会授权经营管理层办 理相关事宜的议案》	√
8.00	审议《2016年度董事会工作报告》	√
9.00	审议《2016年度监事会工作报告》	√
10.00	审议《公司2016年年度报告》及《公司2016 年年度报告摘要》	√
11.00	审议《公司内部控制自我评价报告》	√
12.00	审议《关于<关于发行股份购买资产募集配 套资金年度存放与实际使用情况的专项报 告>的议案》	√
13.00	审议《关于<非公开发行募集配套资金年度 存放与实际使用情况的专项报告>的议案》	√
14.00	审议《关于<2016年非公开发行募集资金年	√

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

	度存放与实际使用情况的专项报告>的议 案》
15.00	审议《关于聘任会计师事务所的议案》	√
16.00	审议《关于授权董事长批准向金融机构借款 额度的议案》	√
17.00	审议《关于为公司全资子公司贷款额度提供 担保的议案》	√
18.00	审议《2016年度利润分配预案的议案》	√
19.00	审议《关于公司使用闲置自有资金进行投资 理财的议案》	√
20.00	审议《授权董事长办理子公司江西合力泰科 技有限公司向公司股东借款暨关联交易事项 的议案》	√
21.00	审议《关于审议公司2016年度关联交易及 2017 年度日常关联交易预计情况的议案》	√
22.00	审议《2016年度财务决算报告》	√

更正后的股东大会通知发布于2017年4月26日的公司指定信息披露媒体《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn/）。

本公司就上述工作失误给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者予以 充分谅解。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

董事会

2017年4月26日

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