Holitech Technology Co., Ltd. — AGM Information 2016

Apr 25, 2016

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2016-048

合力泰科技股份有限公司

关于召开2015年年度股东大会的通知

合力泰科技股份有限公司四届董事会第三十九次会议于2016年04月24日召开，会 议决议于2016年5月17日(周二)召开2015年年度股东大会，现将本次年度股东大会的 有关事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会；

（二）现场会议召开时间：

2016 年5 月17 日下午14：30－16：00；

（三）网络投票时间：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016 年5 月17 日上 午9：30～11：30，下午13：00～15：00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2016 年5 月16 日 15:00 至2016 年5 月17 日15:00 期间的任意时间。

（四）会议地点：江西省吉安市泰和县工业园区合力泰3 期综合楼会议室。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）股权登记日：2016 年5 月11 日。

（七）参加会议方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他 投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第 一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一 股份只能选择其中一种方式。

二、本次年度股东大会出席对象

1、截止2016年5月11日（周三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

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深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东。

• 2、公司董事、监事和其他高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师。

三、会议审议事项：

• 1、《2015 年度董事会工作报告》

• 2、《公司 2015 年度报告》及《公司 2015 年度报告摘要》

• 3、《公司内部控制自我评价报告》

• 4、《关于<关于发行股份购买资产募集配套资金年度存放与实际使用情况的专

• 项报告>的议案》

• 5、《关于<非公开发行募集配套资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的

• 议案》

• 6、《关于聘任会计师事务所的议案》

• 7、《关于授权董事长批准向金融机构借款额度的议案》

• 8、《关于为江西合力泰科技有限公司等全资子公司贷款额度提供担保的议案》 9、《2015 年度利润分配预案的议案》

• 10、《关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

• 11、《关于全资子公司江西合力泰科技有限公司向公司股东借款暨关联交易的

议案》

• 12、《关于审议公司 2015 年度关联交易及 2016 年度日常关联交易预计情况的

议案》

• 13、《关于修改公司《章程》的议案》

• 14、《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》

• 15、《关于终止全资子公司江西合力泰科技有限公司向合格投资者公开发行公

司债券的议案》

• 16、《2015 年度财务决算报告》

• 17、《2015 年度监事会工作报告》

• 上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持

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股5%）的中小投资者表决单独计票。公司将根据计票结果进行公开披露。

四、出席会议的登记方法

（一）登记手续：

欲出席会议的股东及委托代理人请到本公司证券部办理出席会议登记手续， 异地股东可以通过传真或信函的方式于下述时间登记，传真或信函以抵达本公司的 时间为准，公司不接受电话登记。

1、法人股东凭营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人授权委托书、 单位持股凭证、委托人身份证及参会人身份证原件办理登记手续；

2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证；授权委托代理人持 授权委托书、委托人证券账户卡、委托任身份证、代理人身份证原件办理登记手续。 异地股东可采用先发传真的方式登记，参会时提供以上原件查验。

3、登记地点及授权委托书送达地点：

山东省淄博市沂源县南外环89号合力泰科技股份有限公司证券部

邮编：256120

（二）登记时间：

2016年5月12日（周四）的上午8：00至11：00，下午14：00至17：00。

（三）其他注意事项：

1、出席会议的股东食宿、交通费用自理；

2、联系电话：0533-2343868 传真：0533-2343856

3、会议联系人：金波、陈海元

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网

投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的程序

1、投票代码：362217。

• 2、投票简称：合泰投票。

• 3、投票时间：2016年5月17日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00。

• 4.在投票当日，“合泰投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审

• 议的议案总数。

• 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

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• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （2）输入证券代码“362217”。

• （3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号， 1.00元代表议案1，

• 2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。表决项相应的申 报价格如下表：

议案序号	议案名称	对应申报价格
100	总议案	100.00
1	《2015年度董事会工作报告》	1.00
2	《公司2015年度报告》及《公司2015年度报告摘要》	2.00
3	《公司内部控制自我评价报告》	3.00
4	《关于<关于发行股份购买资产募集配套资金年度存放与 实际使用情况的专项报告>的议案》	4.00
5	《关于<非公开发行募集配套资金年度存放与实际使用情 况的专项报告>的议案》	5.00
6	《关于聘任会计师事务所的议案》	6.00
7	《关于授权董事长批准向金融机构借款额度的议案》	7.00
8	《关于为江西合力泰科技有限公司等全资子公司贷款 额度提供担保的议案》	8.00
9	《2015年度利润分配预案的议案》	9.00
10	《关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》	10.00
11	《关于全资子公司江西合力泰科技有限公司向公司股东借 款暨关联交易的议案》	11.00
12	《关于审议公司2015年度关联交易及2016年度日常关联交 易预计情况的议案》	12.00
13	《关于修改公司《章程》的议案》	13.00
14	《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》	14.00
15	《关于终止全资子公司江西合力泰科技有限公司向合格投 资者公开发行公司债券的议案》	15.00
16	《2015年度财务决算报告》	16.00
17	《2015年度监事会工作报告》	17.00

• （4）在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃

• 权；

• （5） 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• （6） 不符合上述申报规定的申报无效，深圳证券交易所自动撤单处理。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证 业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

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A、申请服务密码

股东可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区；点击“申 请密码”，填写相关信息并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个“激活校 验码”。

激活服务密码投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校 验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1元	4位数字“激活校验码”

服务密码可以在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效，参加其他 公司网络投票时不必重新激活。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应 当按不同账户分别申请服务密码。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失申报五分钟后正式注销，注销后 投资者方可重新申领。挂失方法与激活方法类似：

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2元	大于1的整数

B、申请数字证书

可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（1）股东根据获取的服务密码或数字证书登录取网址：

http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。

（2）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5 月16日15:00至2016年5月17日15:00期间的任意时间。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司 董事会

二0一六年四月二十六日

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附件2：授权委托书格式：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席合力泰科技股份有限 公司2015年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有 做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《2015年度董事会工作报告》
2	《公司2015年度报告》及《公司2015年度报告摘要》
3	《公司内部控制自我评价报告》
4	《关于<关于发行股份购买资产募集配套资金年度存放与实际使用 情况的专项报告>的议案》
5	《关于<非公开发行募集配套资金年度存放与实际使用情况的专项 报告>的议案》
6	《关于聘任会计师事务所的议案》
7	《关于授权董事长批准向金融机构借款额度的议案》
8	《关于为江西合力泰科技有限公司等全资子公司贷款额度提供 担保的议案》
9	《2015年度利润分配预案的议案》
10	《关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
11	《关于全资子公司江西合力泰科技有限公司向公司股东借款暨关联 交易的议案》
12	《关于审议公司2015 年度关联交易及2016 年度日常关联交易预计 情况的议案》
13	《关于修改公司《章程》的议案》
14	《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》
15	《关于终止全资子公司江西合力泰科技有限公司向合格投资者公开 发行公司债券的议案》
16	《2015年度财务决算报告》
17	《2015年度监事会工作报告》

委托人姓名（签字或盖章）： 委托人身份证号码：

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委托人持股数量： 委托人股东账号：

受托人姓名（签字或盖章）： 受托人身份证号码：

委托日期：

委托有效期：

• 注：1、请在上述选项中打“√”；

• 2、每项均为单选，多选无效；

• 3、授权委托书复印有效。

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