Holitech Technology Co., Ltd. — AGM Information 2015

Apr 3, 2015

证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2015-037

合力泰科技股份有限公司

关于2014年度东大会增加提案的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合力泰”）于2015年4月3 日收到公司控股股东文开福先生（文开福先生持有合力泰总股数为307,679,854 股，占合力泰总股数的28.53%）提出的书面提议，提议将公司四届十六次董事会 和四届十八次董事会审议通过的相关议案以临时提案的方式提交公司将 于 2015 年4月20日召开的2014年度股东大会审议并表决。即在原年度股东大会审 议事项中增加如下议案：

补充表决议案：

• 1、《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》

• 2、《关于本次交易构成关联交易的议案》

• 3、关于和各交易对方签订附条件生效的《非公开发行股份及支付现金购买

• 资产框架协议》的议案

  • 4、关于和业际光电股东及平波电子股东签订《盈利预测补偿协议》的议案

  • 5、《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易涉及的相关事项的议案》

  • 6、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案

的议案》

• 6.01 交易主体

• 6.02 交易价格

• 6.03 发行股票的种类及面值

• 6.04 股份发行方式、发行对象、认购方式

• 6.05 发行价格

• 6.06 发行数量

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6.07 支付现金

6.08 募集资金用途

6.09 发行股份的锁定期

6.10 过渡期损益的归属

6.11 滚存利润归属

6.12 上市地点

6.13 决议有效期

7、《关于批准本次交易相关审计报告、审核报告与资产评估报告的议案》

8、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的 的相关性以及评估定价的公允性的议案》

9、《关于〈合力泰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

10、《关于与交易对方签订附条件生效的<战略合作暨非公开发行股份及支付 现金购买资产协议>、<非公开发行股票购买资产协议>的议案》

上述 1-5 项议案为公司四届十六次董事会审议通过，具体内容详见 2015 年 2 月 13 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

上述6-10 项议案为公司四届十八次董事会审议通过，具体内容详见2015 年4 月4 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

上述 10 项临时提案符合《公司法》和《上市公司章程指引》第五十三条有 关“单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前 提出临时提案并书面提交召集人”的相关规定，该议案将提交公司 2014 年度股东 大会审议。

增加提案后的《合力泰科技股份有限公司关于召开 2014 年度股东大会的通 知》将刊登于 2015 年 4 月 4 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，供投资 者查阅。

公司2014 年度股东大会的其他事项不变。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司 二0一五年四月四日

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