Holitech Technology Co., Ltd. — AGM Information 2014

Apr 23, 2014

山东联合化工股份有限公司 2013 年度股东大会资料

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二〇一四年五月

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议案一：

2013 年度董事会工作报告

《2013 年度董事会工作报告》全文于2014 年4 月24 日刊登于公司指定信 息披露网站http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

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议案二：

2013 年度监事会工作报告

《公司2013 年度监事会工作报告》全文于2014 年4 月24 日刊登于公司指 定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

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议案三：

《2013 年度报告全文》及《2013 年度报告摘要》

《公司2013 年度报告》全文于2014 年4 月24 日刊登于公司指定信息披露 网站http://www.cninfo.com.cn，《公司2013 年度报告摘要》于2014 年4 月24 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定 信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

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议案四：

2013 年度财务决算报告

公司2013 年度财务决算报告如下，请审议：

1、营业收入全年实现119,296.66 万元，同比增加0.82%；

2、税金全年实现1471.61 万元，同比减少61.67%；

3、利润总额全年实现-6,245.43 万元，同比减少405.26%；

4、计提所得税费用54.54 万元，净利润-6790.87 万元，归属于上市公司 股东净利润-6341.33 万元；

5、本年提取法定公积金0 万元，年初未分配利润为35,713.95 万元，年末 未分配利润为29,372.61 万元。

6、2013 年12 月31 日资产总额143,395.79 万元；负债总额60,463.23 万 元，少数股东权益759.91 万元，股东权益为82,172.55 万元，归属于上市公司 股东权益为82,932.56 万元，归属于上市公司的每股净资产2.46 元。

7、资产负债率42.17%，流动比率0.68，速动比率0.53，加权平均净资产 收益率-7.42%，每股收益-0.19 元。

以上议案提请股东大会审议。

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议案五：

公司内部控制自我评价报告

报告全文刊登于2014 年4 月24 日公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

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议案六：

关于《募集资金2013 年度使用情况的专项报告》的议案

专项报告全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查

阅。

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议案七：

关于聘任会计师事务所的议案

公司拟聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014 年度财务 审计机构，期限为一年。

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议案八：

关于2014 年度授权董事长批准向金融机构借款额度的议案

为保证公司经营目标的顺利完成，根据公司的实际情况和业务需要，提请 股东大会授权董事长，自2013 年度股东大会审议通过后至2014 年度股东大会 重新审议该事项前，向各商业银行借款额度批准权限为累计不超过8 亿元人民 币，并在此权限内批准、签署相关借款合同及手续。

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议案九：

关于为全资子公司江西合力泰科技有限公司 贷款额度提供担保的议案

因全资子公司江西合力泰生产经营的需要，公司计划自2013 年度股东大会 审议通过后至2014 年度股东大会重新审议该事项前，为其向各商业银行申请贷 款额度不超过8 亿元人民币事项（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函 担保等）提供担保，公司授权董事长在担保额度内全权代表公司与贷款银行办 理担保及贷款手续，签署相关文件。

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议案十：

2013 年度利润分配预案的议案

经上海上会会计师事务所审计，本公司2013 年度实现的归属于上市公司的 净利润为-6,341.33 万元，本年提取法定公积金0 万元，年初未分配利润为 35,713.94 万元，本期分配利润0 万元，年末未分配利润为29,372.61 万元。 根据公司《章程》的规定和公司的实际情况，公司全资子公司江西合力泰 处在快速发展阶段，资金需用量较大，为了公司的长远发展和全体股东的利益 最大化，董事会提议不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

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议案十一：

关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案

为了提高公司自有闲置资金的使用效率，同意公司经营管理层使用不超过人 民币2亿元闲置自有资金以购买理财产品等方式进行理财投资，在上述额度内， 资金可以滚动使用。为控制风险，以上额度内资金只能购买一年以内保本型理财 产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投 资》中涉及的投资品种。同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项，授权 期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。《关于公司使用闲置自有资金 进行投资理财的公告》刊登于2014年4月24日的《证券时报》、《中国证券报》、《证 券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查 阅。

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