Holitech Technology Co., Ltd. — AGM Information 2013

Mar 19, 2013

山东联合化工股份有限公司 2012 年度股东大会资料

二〇一三年四月

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议案一：

公司 2012 年度董事会工作报告

详细内容见山东联合化工股份有限公司《2012 年度董事会工作报告》，公司 指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn。

以上议案提请股东大会审议。

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议案二：

公司 2012 年度监事会工作报告

详细内容见山东联合化工股份有限公司《2012 年度监事会工作报告》，公司指 定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn。

以上议案提请股东大会审议。

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议案三：

2012 年度报告及摘要

详细内容见《山东联合化工股份有限公司 2012 年年度报告》，公司指定信息披 露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，《山东联合化工股份有限公司 2012 年 年报摘要》除在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露外，还将刊登在 3 月 20 日的《证券时报》和《中国证券报》。

以上议案提请股东大会审议。

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议案四：

2012 年度财务决算报告

公司 2012 年度财务决算报告如下，请审议：

• 1、营业收入全年实现 118,320.86 万元，同比减少 13.54%；

• 2、税金全年实现 3,839.21 万元，同比减少 61.23%；

• 3、利润总额全年实现-1235.20 万元，同比减少 108.46%；

4、计提所得税费用 17.54 万元，净利润-1,252.74 万元，归属于上市公司股东净

利润-1,166.15 万元；

5、本年提取法定公积金 234.13 万元，年初未分配利润为 39,344.06 万元，年末 未分配利润为 35,713.95 万元。

6、2012 年 12 月 31 日资产总额 148,051.28 万元；负债总额 58,016.38 万元，少 数股东权益 1217.20 万元，股东权益为 90,034.90 万元，归属于上市公司股东权益为 88,817.69 万元，归属于上市公司的每股净资产 2.66 元。

7、资产负债率 39.19%，流动比率 0.92，速动比率 0.74，加权平均净资产收益 率-1.29%，每股收益-0.03 元。

以上议案提请股东大会审议。

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议案五：

关于《公司内部控制自我评价报告》的议案

详细内容见《公司内部控制自我评价报告》，公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn。

以上议案提请股东大会审议。

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议案六：

关于《募集资金 2012 年度使用情况的专项报告》的议案

详细内容见《募集资金 2012 年度使用情况的专项报告》（公告编号 2013-008）， 公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn，该专项报告还刊登于 3 月 20 日出 版的《证券时报》和《中国证券报》。

以上议案提请股东大会审议。

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议案七：

关于续聘会计师事务所的议案

上海上会会计师事务所有限公司已连续九年为我公司提供财务审计服务。在过 往财务审计过程中，该所工作勤勉尽责，能客观、公正、公允地反映我公司的经营 情况和财务状况。根据该所的服务意识、职业操守和履职能力，我们建议2013 年继 续聘任上海上会会计师事务有限公司所作为公司财务审计的事务所，具体事宜按签 订的《业务约定书》执行。

以上议案提请股东大会审议。

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议案八：

关于授权董事长批准向金融机构借款额度的议案

为保证公司经营目标的顺利完成，根据公司的实际情况和业务需要，提请股东 大会授权董事长，自 2012 年度股东大会审议通过后一年内，向农业银行、工商银 行、中国银行、建设银行、华夏银行、兴业银行、中信银行、招商银行借款额度批 准权限为累计不超过6 亿元人民币，并在此权限内批准、签署相关借款合同及手续。 以上议案提请股东大会审议。

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议案九：

关于董事会提名李有臣为独立董事候选人的议案

鉴于公司独立董事姜德利先生连续担任公司独立董事已满六年，根据中国证监 会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，姜德利先生不再担任 公司独立董事职务，公司感谢姜德利先生在任独立董事职务期间为公司所做的贡献。 同时，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》有关 规定，根据董事会提名委员的审查和建议，现提名：李有臣先生为董事会独立董事 候选人。

本次拟聘任的独立董事，经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会 进行审议。公司根据深交所《独立董事备案办法》规定对独立董事候选人的详细信 息进行公示，独立董事信息反馈意见渠道可通过深交所投资者热线电话 0755-82083000 及邮箱info@szse.cn，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独 立性的情况向深交所反馈意见，本公司反馈意见电话为0533-2343868，电子信箱为 dongxianyin@sina.com。

以上议案提请股东大会审议。

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议案十：

2012 年度利润分配预案的议案

经上海上会会计师事务所审计，本公司2012 年度实现的归属于上市公司的净利 润为-1,166.15 元，本年提取法定公积金234.13 万元，年初未分配利润为39,344.06 万元，本期分配利润2,229.40 万元，年末未分配利润为35,713.95 万元。

根据公司《章程》的规定和公司的实际情况，公司现在正在进行3 万吨/三聚 氰胺联产硝酸铵节能技术改造工程和15 万吨/年硝酸工程的建设，资金需用量较大， 为了公司的长远发展和全体股东的利益最大化，董事会提议不进行利润分配，也不 实施资本公积转增股本。

以上议案提请股东大会审议。

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