Holitech Technology Co., Ltd. — AGM Information 2011

May 7, 2011

证券代码：002217 证券简称：联合化工 公告编号：2011－014

山东联合化工股份有限公司 2010 年度股东大会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开及出席情况

1、会议召开时间：

会议召开时间为：2011年5月6日（周五）上午10:00

2、会议召开地点：公司二楼会议室

3、召开方式：现场召开

4、召 集 人：本公司董事会

5、主 持 人：董事、总经理庞世森先生

6、参加本次临时股东大会的股东及股东代理人共计12人，代表股份87,999,092股， 占公司有表决权总股份222,984,000股的39.46%。

7、除公司董事长王宜明先生、董事高化忠先生、独立董事锡秀屏女士因公出差未能 参加会议，公司监事张守河先生、齐元山先生因工作需要未能亲自参见会议外，公司其 他董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。

• 8、北京市华联律师事务所律师出席并对本次股东大会进行了见证。

• 9、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律法规和公

• 司《章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

本次会议采取现场记名投票表决的方式逐项审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《2010 年度董事会工作报告》

表决结果：同意87,999,092 股，占出席会议股东持有股份总数的 100%；弃权0 股，

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

• 占出席会议股东持有股份总数的 0%；反对0 股，占出席会议股东持有股份总数的 0%。 2、审议通过了《2010 年度监事会工作报告》

表决结果：同意87,999,092 股，占出席会议股东持有股份总数的 100%；弃权0 股，

• 占出席会议股东持有股份总数的 0%；反对0 股，占出席会议股东持有股份总数的 0%。 3、审议通过了《2010 年度报告及摘要》

• 表决结果：同意87,999,092 股，占出席会议股东持有股份总数的 100%；弃权0 股，

• 占出席会议股东持有股份总数的 0%；反对0 股，占出席会议股东持有股份总数的 0%。 4、审议通过了《2010 年度财务决算报告》

• 表决结果：同意87,999,092 股，占出席会议股东持有股份总数的 100%；弃权0 股，

• 占出席会议股东持有股份总数的 0%；反对0 股，占出席会议股东持有股份总数的 0%。 5、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》

• 表决结果：同意87,999,092 股，占出席会议股东持有股份总数的 100%；弃权0 股，

• 占出席会议股东持有股份总数的 0%；反对0 股，占出席会议股东持有股份总数的 0%。 6、审议通过了《募集资金2010 年度使用情况的专项报告》

  • 表决结果：同意87,999,092 股，占出席会议股东持有股份总数的 100%；弃权0 股，

• 占出席会议股东持有股份总数的 0%；反对0 股，占出席会议股东持有股份总数的 0%。 7、审议通过了《关于2010 年度利润分配的议案》

根据公司《章程》的规定和公司的实际情况，本年度的利润分配及资本公积金转增 股本方案如下：以截至 2010 年末公司总股本 222,984,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利0.60 元（含税），共计13,379,040.00 元。本次利润分配完成后， 结转下年未分配利润为 296,728,193.80 元。

• 表决结果：同意87,999,092 股，占出席会议股东持有股份总数的 100%；弃权0 股，

• 占出席会议股东持有股份总数的 0%；反对0 股，占出席会议股东持有股份总数的 0%。 8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

公司续聘上海上会会计师事务所担任公司2011 年度财务审计机构，期限为一年。 表决结果：同意87,999,092 股，占出席会议股东持有股份总数的 100%；弃权0 股，

• 占出席会议股东持有股份总数的 0%；反对0 股，占出席会议股东持有股份总数的 0%。 9、审议通过了《关于授权董事长批准向金融机构借款额度的议案》

  • 为保证公司经营目标的顺利完成，根据公司的实际情况和业务需要，股东大会授权

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

董事长，自 2010 年度股东大会审议通过后一年内，向招商银行、农业银行、工商银行、 中国银行、浦发银行借款额度批准权限为累计不超过 2 亿元人民币，并在此权限内批准、 签署相关借款合同及手续。

表决结果：同意87,999,092 股，占出席会议股东持有股份总数的 100%；弃权0 股， 占出席会议股东持有股份总数的 0%；反对0 股，占出席会议股东持有股份总数的 0%。

三、其他事项

在本次年度股东大会上，独立董事梁仕念先生、姜德利先生进行了年度述职，锡秀 屏女士委托梁仕念先生代其进行了年度述职，并向本次股东大会提交了2010年度述职报 告。股东王宜明先生书面授权庞世森先生代其进行了投票表决。

四、律师出具的法律意见

北京市华联律师事务所律师出席了本次年度股东大会，并出具法律意见书。法律意 见书认为：公司2010年年度股东大会的召集、召开及表决程序符合我国现行法律、行政 法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》之规定。公司2010年年度股东大会召集 人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。 特此公告。

==> picture [151 x 31] intentionally omitted <==

二〇一一年五月七日

备查文件

• 1、山东联合化工股份有限公司2010年度股东大会决议；

• 2、北京市华联律师事务所对本次年度股东大会出具的法律意见书。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==