Holitech Technology Co., Ltd. — AGM Information 2011

Apr 12, 2011

山东联合化工股份有限公司 2010 年度股东大会资料

二〇一一年五月

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议案一：

公司 2010 年度董事会工作报告

详细内容见山东联合化工股份有限公司《2010 年度董事会工作报告》，公司 指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn。

以上议案提请股东大会审议。

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议案二：

公司 2010 年度监事会工作报告

详细内容见山东联合化工股份有限公司《2010 年度监事会工作报告》，公 司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn。

以上议案提请股东大会审议。

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议案三：

2010 年度报告及摘要

详细内容见《山东联合化工股份有限公司 2010 年年度报告》，公司指定信 息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，《山东联合化工股份有限公司 2010 年年报摘要》除在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露外，还将刊登 在 4 月 12 日的《证券时报》和《中国证券报》。

以上议案提请股东大会审议。

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议案四：

2010 年度财务决算报告

详细内容见《联合化工 2010 年度财务决算报告》，公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn。

以上议案提请股东大会审议。

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议案五：

关于《公司内部控制自我评价报告》的议案

详细内容见《公司内部控制自我评价报告》，公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn。

以上议案提请股东大会审议。

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议案六：

关于《募集资金 2010 年度使用情况的专项报告》

的议案

详细内容见《募集资金 2010 年度使用情况的专项报告》（公告编号 2011-008），公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn，该专项报告还刊登 于 4 月 12 日出版的《证券时报》和《中国证券报》。

以上议案提请股东大会审议。

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议案七：

2010 年度利润分配预案

经上海上会会计师事务所审计，本公司2010 年度实现的归属于上市公司的 净利润为85,257,783.08 元，提取法定公积金9,236,594.81 元，本期分配现金 股利13,379,040.00 元，加上年结转未分配利润247,465,085.53 元。期末实际 可分配利润为310,107,233.80 元。

根据公司《章程》的规定和公司的实际情况，现拟定本年度的利润分配预案 如下：以截至2010 年末公司总股本222,984,000 股为基数，向全体股东按每10 股派发现金红利0.60 元（含税），共计13,379,040.00 元。

本次利润分配完成后，结转下年未分配利润为296,728,193.80 元 以上议案提请股东大会审议。

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议案八：

关于续聘会计师事务所的议案

上海上会会计师事务所有限公司已连续6 年为我公司提供年度审计服务。经 公司董事会审计委员会提议，该公司勤勉尽责，能客观、公正、公允地反映我公 司的企业财务状况。为保持公司财务审计业务的延续性，公司决定继续聘任上海 上会会计师事务所有限公司为公司提供2011 年度的财务审计服务。具体事宜按 签订的《业务约定书》执行。

以上议案提请股东大会审议。

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议案九：

关于授权董事长批准向金融机构借款额度的议案

为保证公司经营目标的顺利完成，根据公司的实际情况和业务需要，提请 股东大会授权董事长，自 2010 年度股东大会审议通过后一年内，向招商银行、 农业银行、工商银行、中国银行、浦发银行借款额度批准权限为累计不超过 2 亿 元人民币，并在此权限内批准、签署相关借款合同及手续。

以上议案提请股东大会审议。

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