Holitech Technology Co., Ltd. — AGM Information 2010

Apr 16, 2010

证券代码：002217 证券简称：联合化工 公告编号：2010－014

山东联合化工股份有限公司 二届十一次董事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东联合化工股份有限公司二届第十一次董事会会议于2010 年4 月15 日上 午9：00 在公司二楼会议室召开，本次会议通知于2010 年4 月3 日以通讯的方 式发出。本次董事会由董事长王宜明先生主持，会议采取举手表决方式进行了表 决。会议应到董事9 名，现场实到董事9 名，3 名监事列席了会议，本次会议符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《2009 年度董事会工作报告》：

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

该项议案需提请2009 年度股东大会审议通过。

二、审议并通过了《独立董事2009年度述职报告》

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

公司三名独立董事将在2009 年度股东大会做述职报告。《独立董事2009 年度述职报告》全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者 查阅。

三、审议并通过了《公司2009年度报告及摘要》

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

年度报告全文及摘要详见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn，年报摘要 刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》， 供投资者查阅。

该项议案需提请2009年度股东大会审议通过。

四、审议并通过了《2009 年度财务决算报告》：

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表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

报告全文在公司公布的《联合化工2009年度股东大会资料》中，详见公司 指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

该项议案需提请2009 年度股东大会审议通过。

五、审议并通过了《公司内部控制自我评价报告》：

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

报告全文详见公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

独立董事对公司的内部控制发表了如下独立意见：经了解、测试、对有关制 度的审阅、和公司工作人员沟通，公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系 并能够得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司 内部控制制度的建设、逐步完善及运行情况。

公司监事会在二届第八次会议决议上发表了如下意见：公司已经建立了较为 完善的内部控制体系，并能够得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、 客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司对公司内部控制发表了如下核查意见： 公司的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面 保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制。联合化工出具的《山东联合化 工股份有限公司内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的 建设及运行情况。

六、审议并通过了《关于<募集资金2009 年度使用情况的专项报告>的议案》： 表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

专项报告全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查

阅。

该项议案需提请2009 年度股东大会审议通过。

七、审议并通过了《关于2009 年度利润分配的议案》：

经上海上会会计师事务所审计，本公司2009 年度实现的归属于上市公司的 净利润为80,075,976.50 元，提取法定公积金9,930,623.81 元，本期分配现金 股利22,298,400.00 元，加上年结转未分配利润199,618,132..84 元。期末实际 可分配利润为247,465,085.53 元。

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根据公司《章程》的规定和公司的实际情况，现拟定本年度的利润分配预案 如下：以截至2009 年末公司总股本222,984,000 股为基数，向全体股东按每10 股派发现金红利0.60 元（含税），共计13,379,040.00 元。

本次利润分配完成后，结转下年未分配利润为234,086,045.53 元。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

该项议案需提请2009 年度股东大会审议通过。

八、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》：

公司续聘上海上会会计师事务所担任公司2010 年度财务审计机构，期限为 一年。

公司独立董事就续聘会计师事务所议案发表了如下独立意见：

我们认为：上海上会会计师事务所能够客观、公正的履行职责，未发现该所 及其工作人员有任何不当行为，同意续聘该所为公司2010年度审计机构。同意提 交公司二届十一次董事会会议和2009年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

该项议案需提请2009 年度股东大会审议通过。

九、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理吸收合并全资子公 司沂源联合化肥有限公司的议案》：

鉴于本次是对公司的全资子公司进行承债式吸收合并，董事会申请股东大会 授权公司董事会全权办理本次吸收合并的具体事宜。

公司董事会将根据该事项的进展情况发布后续的进展公告。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

该项议案需提请2009 年度股东大会审议通过。

十、审议并通过了《关于授权董事长批准向金融机构借款额度的议案》：

为保证公司经营目标的顺利完成，根据公司的实际情况和业务需要，提请股 东大会授权董事长，自2009 年度股东大会审议通过后一年内，向招商银行、农 业银行、工商银行、中国银行、浦发银行借款额度批准权限为累计不超过2 亿元 人民币，并在此权限内批准、签署相关借款合同及手续。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

该项议案需提请2009 年度股东大会审议通过。

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十一、审议并通过了《关于制订<内幕信息知情人管理制度>的议案》：

制订的《山东联合化股份有限公司内幕信息知情人管理制度》全文刊登于巨

潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

十二、审议并通过了《关于制订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的

议案》：

制订的《山东联合化股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》全 文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

十三、审议并通过了《关于召开2009年度股东大会的议案》：

董事会提议于2010年5月8日（周六）召开2009年度股东大会，召开2009年度 股东大会的通知刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》、

《中国证券报》。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

特此公告。

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董事会

二〇一〇年四月十六日

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