Holitech Technology Co., Ltd. — AGM Information 2010

Apr 16, 2010

山东联合化工股份有限公司 2009 年度股东大会材料

二〇一〇年五月

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议案一：

公司 2009 年度董事会工作报告

详细内容见山东联合化工股份有限公司《2009年度董事会工作报告》，公司 指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

以上议案提请股东大会审议。

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议案二：

公司 2009 年度监事会工作报告

详细内容见山东联合化工股份有限公司《2009年度监事会工作报告》，公司 指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

以上议案提请股东大会审议。

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议案三：

2009年度报告及摘要

详细内容见《山东联合化工股份有限公司2009年年度报告》，公司指定信息 披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《山东联合化工股份有限公司2009 年年报摘要》除在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露外，还将刊登在4月16 日的《证券时报》和《中国证券报》。

以上议案提请股东大会审议。

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议案四：

2009年度财务决算报告

详细内容见《联合化工2009年度财务决算报告》，公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn。 以上议案提请股东大会审议。

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议案五：

关于《募集资金2009年度使用情况的专项报告》 的议案

详细内容见《募集资金2009年度使用情况的专项报告》（公告编号： 2010-016），公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，该专项报告还刊 登于4月16日出版的《证券时报》和《中国证券报》。

以上议案提请股东大会审议。

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议案六：

关于2009 年度利润分配的议案

经上海上会会计师事务所审计，本公司2009 年度实现的归属于上市公司的 净利润为80,075,976.50 元，提取法定公积金9,930,623.81 元，本期分配现金 股利22,298,400.00 元，加上年结转未分配利润199,618,132..84 元。期末实际 可分配利润为247,465,085.53 元。

根据公司《章程》的规定和公司的实际情况，现拟定本年度的利润分配预案 如下：以截至2009 年末公司总股本222,984,000 股为基数，向全体股东按每10 股派发现金红利0.60 元（含税），共计13,379,040.00 元。

本次利润分配完成后，结转下年未分配利润为234,086,045.53 元。 以上议案提请股东大会审议。

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议案七：

关于续聘会计师事务所的议案

上海上会会计师事务所有限公司已连续5 年为我公司提供年度审计服务。经 公司董事会审计委员会提议，该公司勤勉尽责，能客观、公正、公允地反映我公 司的企业财务状况。为保持公司财务审计业务的延续性，公司决定继续聘任上海 上会会计师事务所有限公司为公司提供2010 年度的财务审计服务。具体事宜按 签订的《业务约定书》执行。

以上议案提请股东大会审议。

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议案八：

关于授权董事会办理吸收合并全资子公司沂源联合化肥有限公

司的议案

2010 年3 月6 日，公司二届董事会第十次会议审议通过了《关于拟吸收合 并全资子公司沂源联合化肥有限公司的议案》，公司拟以承债式整体吸收合并的 方式，吸收合并全资子公司沂源联合化肥有限公司（以下简称：联合化肥）全部 资产、负债、人员和业务，本次吸收合并后，联合化肥的独立法人地位将被注销。 公司于2010 年3 月9 日在公司指定信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网站对本次董事会决议进行了公告，并单独发布了《山东联合化工股 份有限公司关于拟吸收合并全资子公司沂源联合化肥有限公司的公告》。

联合化肥于2010 年3 月11 日出版的第24407 期《大众日报》刊登了债权人 公告。

经上海上会会计师事务所审计，联合化肥2009 年度主要财务数据如下：

单位：元

项目	2009 年
营业收入	228,854,303.22
利润总额	-17,149,059.23
净利润	-17,357,910.74
经营活动产生的现金流量净额	-2,248,946.72
	2009 年末
资产总额	83,576,234.06
负债总额	23,267,799.14
所有者权益合计	60,308,434.92

鉴于本次是对公司的全资子公司进行承债式吸收合并，股东大会授权公司董 事会全权办理本次吸收合并的具体事宜，公司董事会应根据该事项的进展情况发 布后续的进展公告。

请股东大会审议。

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议案九：

关于授权董事长批准向金融机构借款额度的议案

为保证公司经营目标的顺利完成，根据公司的实际情况和业务需要，提请股 东大会授权董事长，自2009 年度股东大会审议通过后一年内，向招商银行、农 业银行、工商银行、中国银行、浦发银行借款额度批准权限为累计不超过2 亿元 人民币，并在此权限内批准、签署相关借款合同及手续。 以上议案提请股东大会审议。

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