Holitech Technology Co., Ltd. — AGM Information 2009

Mar 26, 2009

证券代码：002217 证券简称：联合化工 公告编号：2009－020

山东联合化工股份有限公司 关于召开2008年度股东大会的通知

山东联合化工股份有限公司二届董事会第二次会议于2009年3月25日召开，会议 决议于2009年4月16日(周四)召开2008年度股东大会，现将本次年度股东大会的有关 事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

1、召开时间：2009年4月16日（周四）上午10:00

2、股权登记日：2009年4月9日（周四）

3、召开地点：公司二楼大会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议方式：现场召开

6、会议期限：一天

二、本次临时股东大会出席对象

1、截止2009年4月9日（周四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和其他高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

三、会议审议事项：

1、审议《2008年度董事会工作报告》

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• 2、审议《2008年度监事会工作报告》

3、审议《公司2008年度报告及摘要》

4、审议《2008年度财务决算报告》

• 5、审议《关于<募集资金2008年度使用情况的专项报告>的议案》

• 6、审议《关于2008年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

• 7、审议《关于增加公司注册资本并修改公司《章程》的议案》

• 8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

• 9、审议《关于授权董事长批准向金融机构借款额度的议案》

10、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

上述审议事项详细内容参见公司指定信息披露网站（http：

//www.cninfo.com.cn）《联合化工2008年度股东大会会议资料》的内容，另外，公 司独立董事姜德利先生、梁仕念先生、锡秀屏女士将在本次年度股东大会上做《独 立董事2008年度述职报告》。

四、出席会议的登记方法

（一）登记手续：

欲出席会议的股东及委托代理人请到本公司证券部办理出席会议登记手续， 异地股东可以通过传真或信函的方式于下述时间登记，传真或信函以抵达本公司的 时间为准，公司不接受电话登记。

1、法人股东凭营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人授权委托书、 单位持股凭证、委托人身份证及参会人身份证原件办理登记手续；

2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证；授权委托代理人持 授权委托书、委托人证券账户卡、委托任身份证、代理人身份证原件办理登记手续。 异地股东可采用先发传真的方式登记，参会时提供以上原件查验。

3、登记地点及授权委托书送达地点：

山东联合化工股份有限公司证券部地址

山东省淄博市沂源县东风路36号

邮编：256120

（二）登记时间：

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2009年4月10日（周五）的上午8：00至11：00，下午14：00至17：00。

（三）其他注意事项：

• 1、出席会议的股东食宿、交通费用自理；

• 2、联系电话：0533-3251274 传真：0533-3251274

• 3、会议联系人：董宪印、张亮

特此公告。

山东联合化工股份有限公司

董事会 二00九年三月二十七日

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附件1：授权委托书格式：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席山东联合化工股份有 限公司2008年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有 做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

序号	议案名称		表决结果
		同意	弃权	反对
1	《2008年度董事会工作报告》
2	《2008年度监事会工作报告》
3	《公司2008年度报告及摘要》
4	《2008年度财务决算报告》
5	《募集资金2008年度使用情况的专项报告》
6	《关于2008年度利润分配及资本公积金转增 股本的议案》
7	关于增加公司注册资本并修改公司《章程》的 议案
8	《关于续聘会计师事务所的议案》
9	《关于授权董事长批准向金融机构借款额度 的议案》
10	《关于修订<董事会议事规则>的议案》

委托人姓名（签字或盖章）： 委托人身份证号码： 委托人持股数量： 委托人股东账号： 受托人姓名（签字或盖章）： 受托人身份证号码： 委托日期： 委托有效期： 注：1、请在上述选项中打“√”； 2、每项均为单选，多选无效；

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3、授权委托书复印有效。

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